证券代码：688126          证券简称：沪硅产业          公告编号：2021-080



                   上海硅产业集团股份有限公司
            第一届董事会第三十六次会议决议公告


本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    一、董事会会议召开情况
    上海硅产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第三十六
次会议于 2021 年 12 月 24 日以通讯方式召开。本次会议的通知于 2021 年 12 月
16 日以邮件方式送达全体董事。本次会议应出席董事 11 人，实际出席董事 11
人，会议由董事长俞跃辉先生主持。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》
等法律法规及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。


    二、董事会会议审议情况
    本次会议由董事长俞跃辉先生主持，经全体董事表决，形成决议如下：
    1、审议通过《关于延长公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票方案之决
议有效期限的议案》。
    具体内 容详 见公 司 2021 年 12 月 25 日 披露于 上海 证券 交易 所网站
（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《上海硅产业集团股份有限公司关
于延长公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票决议有效期及相关授权有效期的
公告》。
    表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。
    本议案尚需提交股东大会审议。


    2、审议通过《关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士全权办理本
次向特定对象发行股票具体事宜的议案》。
    具体内 容详 见公 司 2021 年 12 月 25 日 披露于 上海 证券 交易 所网站
（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《上海硅产业集团股份有限公司关
于延长公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票决议有效期及相关授权有效期的
公告》。
    表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。
    本议案尚需提交股东大会审议。


    3、审议通过《关于公司 2022 年度日常关联交易预计额度的议案》。
    具体内 容详 见公 司 2021 年 12 月 25 日 披露于 上海 证券 交易 所网站
（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《上海硅产业集团股份有限公司关
于 2022 年度日常关联交易预计额度的公告》。
    公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。
    本议案尚需提交股东大会审议。


    4、审议通过《关于提请召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》。
    同意公司于 2022 年 1 月 11 日召开 2022 年第一次临时股东大会。
    具体内 容详 见公 司 2021 年 12 月 25 日 披露于 上海 证券 交易 所网站
（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《上海硅产业集团股份有限公司关
于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》。
    表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。


                                       上海硅产业集团股份有限公司董事会
                                                        2021 年 12 月 25 日