证券代码：688126           证券简称：沪硅产业          公告编号：2022-021



                   上海硅产业集团股份有限公司
              第一届董事会第四十次会议决议公告


本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    一、董事会会议召开情况
    上海硅产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第四十次
会议于 2022 年 4 月 11 日以通讯方式召开。本次会议的通知于 2022 年 3 月 31 日
以邮件方式送达全体董事。本次会议应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人，会
议由董事长俞跃辉先生主持。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律
法规及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。


    二、董事会会议审议情况
    本次会议由董事长俞跃辉先生主持，经全体董事表决，形成决议如下：
    1、审议通过《关于公司<2021 年度董事会工作报告>的议案》。
    表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。


    2、审议通过《关于公司<2021 年度独立董事述职报告>的议案》。
    表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指
定信息披露媒体上的《上海硅产业集团股份有限公司 2021 年度独立董事述职报
告》。


    3、审议通过《关于公司<董事会审计委员会 2021 年度履职情况报告>的议
案》。
    表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指
定信息披露媒体上的《上海硅产业集团股份有限公司董事会审计委员会 2021 年
度履职情况报告》。


    4、审议通过《关于公司<2021 年度财务决算报告>的议案》。
    表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。


    5、审议通过《关于公司 2022 年度财务预算的议案》。
    表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。


    6、审议通过《关于公司<2021 年度总裁工作报告>的议案》。
    表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    7、审议通过《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》。
    表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指
定信息披露媒体上的《上海硅产业集团股份有限公司关于 2021 年度利润分配方
案的公告》。


    8、审议通过《关于公司 2021 年年度报告及摘要的议案》。
    表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指
定信息披露媒体上的《上海硅产业集团股份有限公司 2021 年年度报告》及《上
海硅产业集团股份有限公司 2021 年年度报告摘要》。


    9、审议通过《关于公司<截至 2021 年 12 月 31 日止年度上海硅产业集团股
份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表>的议案》。
    表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    10、审议通过《关于公司<2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
告>的议案》。
    表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指
定信息披露媒体上的《上海硅产业集团股份有限公司 2021 年度募集资金存放与
实际使用情况的专项报告》。


    11、审议通过《关于公司 2021 年度内部控制评价报告的议案》。
    表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指
定信息披露媒体上的《上海硅产业集团股份有限公司 2021 年度内部控制评价报
告》。


    12、审议通过《关于公司 2021 年度社会责任报告的议案》。
    表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指
定信息披露媒体上的《上海硅产业集团股份有限公司 2021 年度社会责任报告》。


    13、审议通过《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》。
    表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指
定信息披露媒体上的《上海硅产业集团股份有限公司关于续聘 2022 年度审计机
构的公告》。


    14、审议通过《关于 2022 年度向银行申请综合授信额度的议案》。
    表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。


    15、审议通过《关于为公司董事、监事和高级管理人员购买责任险的议案》。
    表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。
    本议案尚需提交股东大会审议。


    16、审议通过《关于股票期权激励计划第二个行权期行权条件成就的议案》。
    表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指
定信息披露媒体上的《上海硅产业集团股份有限公司关于股票期权激励计划第二
个行权期行权条件成就的公告》。


    17、审议通过《关于使用部分募集资金向子公司提供借款实施募投项目的
议案》。
    表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指
定信息披露媒体上的《上海硅产业集团股份有限公司关于使用部分募集资金向子
公司提供借款实施募投项目的公告》。
18、审议通过《关于子公司开设专项账户并签署监管协议的议案》。
表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。


特此公告。


                                   上海硅产业集团股份有限公司董事会
                                                   2022 年 4 月 13 日