证券代码：688126           证券简称：沪硅产业     公告编号：2022-046


                   上海硅产业集团股份有限公司
             2022 年第三次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、   会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2022 年 6 月 10 日

（二） 股东大会召开的地点：上海市嘉定区新徕路 200 号一楼会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                         29

普通股股东人数                                                        29

2、出席会议的股东所持有的表决权数量                       1,689,142,333

普通股股东所持有表决权数量                                1,689,142,333

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                                 62.0940
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）            62.0940


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    本次会议由董事会召集，由董事长俞跃辉主持，以现场投票与网络投票相结
合的方式进行表决。会议的召集、召开与表决符合《公司法》及《公司章程》的
规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人，以现场结合通讯方式出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，以现场结合通讯方式出席 3 人；
3、 执行副总裁、董事会秘书李炜出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本
次会议。

二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：关于全资子公司对外投资设一级、二级、三级控股子公司实施
    300mm 半导体硅片扩产项目的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                                  同意                 反对              弃权
       股东类型                          比例             比例               比例
                           票数                   票数               票数
                                         （%）            （%）            （%）
普通股                  1,050,029,894 99.9904 100,918 0.0096            0 0.0000


2、 议案名称：关于变更部分募投项目实施主体的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                                  同意                 反对              弃权
       股东类型                          比例             比例               比例
                           票数                   票数               票数
                                         （%）            （%）            （%）
普通股                  1,689,041,415 99.9940 100,918 0.0060            0 0.0000


（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                                     同意                     反对           弃权
议案
           议案名称                          比例                比例          比例
序号                          票数                     票数             票数
                                            （%）                （%）         （%）
1        关于全资子公       266,646,198     99.9621   100,918    0.0379     0 0.0000
         司对外投资设
       一级、二级、三
       级控股子公司
       实施 300mm 半
       导体硅片扩产
       项目的议案
2      关于变更部分      266,646,198   99.9621   100,918    0.0379      0   0.0000
       募投项目实施
       主体的议案


（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、议案 1、2 对中小投资者进行了单独计票。
2、涉及关联股东回避表决的议案：1。回避表决的关联股东名称：国家集成电路
产业投资基金股份有限公司、国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司。

三、   律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

    律师：廖晓云律师、丁含春律师

2、 律师见证结论意见：

    公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司
章程》的规定；本次会议召集人资格合法有效；出席本次股东大会人员的资格合
法有效；表决程序和表决结果合法有效。


    特此公告。


                                       上海硅产业集团股份有限公司董事会
                                                           2022 年 6 月 11 日