上海硅产业集团股份有限公司独立董事
   关于公司第二届董事会第四次会议审议的相关事项的
                          独立意见
    根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市

公司独立董事规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关

法律、法规及规范性文件的规定，以及《上海硅产业集团股份有限公

司章程》的有关规定，作为上海硅产业集团股份有限公司（以下简称

“公司”）的独立董事，本着勤勉尽责的态度，对公司第二届董事会第

四次会议审议的相关事项发表独立意见如下：

    一、关于提请股东大会免去杨征帆先生非独立董事及相关职务的

议案

    我们认为：本次免去杨征帆先生非独立董事及相关职务的程序符

合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次免职不会导致公司董

事会成员低于法定人数，不会影响公司董事会的正常运行，亦不会对

公司经营活动造成不利影响。综上所述，我们同意将《关于提请股东

大会免去杨征帆先生非独立董事及相关职务的议案》提交公司股东大

会审议。

    二、关于补选公司第二届董事会非独立董事的议案

    我们认为：公司本次补选非独立董事的程序符合《公司法》和《公

司章程》的有关规定，非独立董事候选人不存在不得担任公司董事职

务的情形。根据新提名非独立董事候选人的教育背景、工作经历等情

况，我们认为所提名非独立董事候选人符合相关法律法规的有关规定
和公司的要求，能够胜任董事工作，有利于公司的长远发展，符合公

司和全体股东的利益。综上所述，我们同意本次董事会确定的董事会

非独立董事候选人，并提请股东大会审议、选举。



                         上海硅产业集团股份有限公司独立董事

                                         张鸣、张卫、夏洪流

                                            2022 年 8 月 16 日