证券代码：688126 证券简称：沪硅产业 公告编号：2023-002
上海硅产业集团股份有限公司
2023 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2023 年 1 月 17 日
（二） 股东大会召开的地点：上海市嘉定区新徕路 200 号一楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 16
普通股股东人数 16
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 1,568,036,615
普通股股东所持有表决权数量 1,568,036,615
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
57.4023
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 57.4023
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，由董事长俞跃辉主持，以现场投票与网络投票相结
合的方式进行表决。会议的召集、召开与表决符合《公司法》及《公司章程》的
规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，以现场结合通讯方式出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，以现场结合通讯方式出席 3 人；
3、 执行副总裁、董事会秘书李炜出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本
次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于子公司拟签订采购框架合同暨关联交易的公告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 1,568,036,615 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、 关于 2023 年度日常关联交易预计额度的公告
2.01、议案名称：关于与 Soitec 2023 年度日常关联交易预计额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 1,568,036,615 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2.02、议案名称：关于与上海集成电路装备材料产业创新中心有限公司 2023
年度日常关联交易预计额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 1,568,036,615 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2.03、议案名称：关于与中微半导体设备（上海）股份有限公司 2023 年度日
常关联交易预计额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 1,568,036,615 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2.04、议案名称：关于与宁波南大光电材料有限公司 2023 年度日常关联交易
预计额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 1,568,036,615 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2.05、议案名称：关于与上海集成电路材料研究院有限公司 2023 年度日常关
联交易预计额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 1,568,036,615 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2.06、议案名称：关于与天水华天科技股份有限公司 2023 年度日常关联交易
预计额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 1,568,036,615 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2.07 议案名称：关于与江苏鑫华半导体材料科技有限公司 2023 年度日常关联交
易预计额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 1,568,036,615 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2.08 议案名称：关于与睿励科学仪器（上海）有限公司 2023 年度日常关联交易
预计额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 1,568,036,615 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2.09 议案名称：关于与湖北兴福电子材料股份有限公司 2023 年度日常关联交易
预计额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 1,568,036,615 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2.10 议案名称：关于与 Axcelis Technology 2023 年度日常关联交易预计额度的议
案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 1,568,036,615 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2.11 议案名称：关于与上海精测半导体技术有限公司 2023 年度日常关联交易预
计额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 1,568,036,615 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2.12 议案名称：关于与安集微电子科技（上海）股份有限公司 2023 年度日常关
联交易预计额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 1,568,036,615 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2.13 议案名称：关于与盛合晶微半导体（江阴）有限公司 2023 年度日常关联交
易预计额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 1,568,036,615 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2.14 议案名称：关于与上海新阳半导体材料股份有限公司 2023 年度日常关联交
易预计额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 1,568,036,615 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2.15 议案名称：关于与上海嘉定工业区用房发展有限公司 2023 年度日常关联交
易预计额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 1,409,663,320 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3、 议案名称：关于拟减持其他权益工具投资的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 1,568,036,615 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例
序号 票数 票数 票数 比例（%）
（%） （%）
1 关于子公司拟 275,6 100.000 0 0.0000 0 0.0000
签订采购框架 63,32 0
合同暨关联交 0
易的公告
2.01 关 于 与 Soitec 275,6 100.000 0 0.0000 0 0.0000
2023 年度日常 63,32 0
关联交易预计 0
额度的议案
2.02 关于与上海集 275,6 100.000 0 0.0000 0 0.0000
成电路装备材 63,32 0
料产业创新中 0
心 有 限 公 司
2023 年度日常
关联交易预计
额度的议案
2.03 关于与中微半 275,6 100.000 0 0.0000 0 0.0000
导体设备（上 63,32 0
海）股份有限公 0
司 2023 年度日
常关联交易预
计额度的议案
2.04 关于与宁波南 275,6 100.000 0 0.0000 0 0.0000
大光电材料有 63,32 0
限公司 2023 年 0
度日常关联交
易预计额度的
议案
2.05 关于与上海集 275,6 100.000 0 0.0000 0 0.0000
成电路材料研 63,32 0
究院有限公司 0
2023 年度日常
关联交易预计
额度的议案
2.06 关于与天水华 275,6 100.000 0 0.0000 0 0.0000
天科技股份有 63,32 0
限公司 2023 年 0
度日常关联交
易预计额度的
议案
2.07 关于与江苏鑫 275,6 100.000 0 0.0000 0 0.0000
华半导体材料 63,32 0
科技有限公司 0
2023 年度日常
关联交易预计
额度的议案
2.08 关于与睿励科 275,6 100.000 0 0.0000 0 0.0000
学仪器（上海） 63,32 0
有限公司 2023 0
年度日常关联
交易预计额度
的议案
2.09 关于与湖北兴 275,6 100.000 0 0.0000 0 0.0000
福电子材料股 63,32 0
份 有 限 公 司 0
2023 年度日常
关联交易预计
额度的议案
2.10 关于与 Axcelis 275,6 100.000 0 0.0000 0 0.0000
Technology 63,32 0
2023 年度日常 0
关联交易预计
额度的议案
2.11 关于与上海精 275,6 100.000 0 0.0000 0 0.0000
测半导体技术 63,32 0
有限公司 2023 0
年度日常关联
交易预计额度
的议案
2.12 关于与安集微 275,6 100.000 0 0.0000 0 0.0000
电子科技（上 63,32 0
海）股份有限公 0
司 2023 年度日
常关联交易预
计额度的议案
2.13 关于与盛合晶 275,6 100.000 0 0.0000 0 0.0000
微半导体（江 63,32 0
阴）有限公司 0
2023 年度日常
关联交易预计
额度的议案
2.14 关于与上海新 275,6 100.000 0 0.0000 0 0.0000
阳半导体材料 63,32 0
股份有限公司 0
2023 年度日常
关联交易预计
额度的议案
2.15 关于与上海嘉 275,6 100.000 0 0.0000 0 0.0000
定工业区用房 63,32 0
发展有限公司 0
2023 年度日常
关联交易预计
额度的议案
275,6 100.000 0 0.0000 0 0.0000
63,32 0
0
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、议案 1、2 对中小投资者进行了单独计票。
2、涉及关联股东回避表决的议案：2.14、2.15。回避表决的关联股东名称：2.14，
上海新阳半导体材料股份有限公司；2.15，上海嘉定工业区开发（集团）有限公
司。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：廖晓云律师、丁含春律师
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司
章程》的规定；本次会议召集人资格合法有效；出席本次股东大会人员的资格合
法有效；表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
上海硅产业集团股份有限公司董事会
2023 年 1 月 18 日