中国电器科学研究院股份有限公司 2019 年第四次临时股东大会会议资料
证券代码：688128 证券简称：中国电研
中国电器科学研究院股份有限公司
2019 年第四次临时股东大会会议资料
2019 年 12 月
中国电器科学研究院股份有限公司 2019 年第四次临时股东大会会议资料
2019 年第四次临时股东大会会议资料
目 录
中国电器科学研究院股份有限公司 2019 年第四次临时股东大会会议须知......... 2
中国电器科学研究院股份有限公司 2019 年第四次临时股东大会会议议程......... 4
议案一 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案..................................6
议案二 关于 2020 年度对外担保计划的议案.......................................................... 10
议案三 关于预计新增日常关联交易的议案............................................................ 20
议案四 关于聘任 2019 年度审计机构的议案.......................................................... 32
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中国电器科学研究院股份有限公司 2019 年第四次临时股东大会会议资料
中国电器科学研究院股份有限公司
2019 年第四次临时股东大会会议须知
为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证
股东大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券
法》、《上市公司股东大会规则》以及《中国电器科学研究院股份有限公司章程》
等相关规定，特制定 2019 年第四次临时股东大会会议须知：
一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作
人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。
二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务请
出席大会的股东或其代理人或其他出席者准时到达会场签到确认参会资格。会议
开始后，会议登记应当终止，由会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人
数及所持有的表决权数量。
三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。
四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权
利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其
他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。
五、股东及股东代理人要求在股东大会现场会议上发言的，应于股东大会召
开前一天向股东大会会务组进行登记。大会主持人根据会务组提供的名单和顺序
安排发言。股东现场提问请举手示意，经会议主持人许可后方可提问。有多名股
东及股东代理人同时要求提问时，先举手者先提问；不能确定先后时，由主持人
指定提问者。会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。发言或提问时需
说明股东名称及所持股份总数。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次会议议
题进行，简明扼要，时间不超过 5 分钟。
六、股东及股东代理人要求发言或提问时，不得打断会议报告人的报告或其
他股东及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进
行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。
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七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题。对于
可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主
持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
八、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意
见之一：同意、反对或弃权。现场出席的股东请务必在表决票上签署股东名称或
姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决
权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。
九、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投
票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。
十、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、
公司董事、监事、高管人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒
绝其他人员进入会场。
十一、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见
书。
十二、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为
静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，与会人员无特殊原因应在股东大会结束
后再离开会场。对干扰大会正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，
会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。
十三、股东出席本次股东大会所产生的费用由股东自行承担。本公司不向参
加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿等事项，以平
等原则对待所有股东。
十四、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于 2019
年 12 月 11 日披露于上海证券交易所网站的《中国电器科学研究院股份有限公司
关于召开 2019 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-009）。
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2019 年第四次临时股东大会会议议程
一、会议时间、地点及投票方式
（一）现场会议时间：2019 年 12 月 27 日 14 点 00 分
（二）现场会议地点：广州市海珠区新港西路 204 号 1 号楼四楼会议室
（三）网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2019 年 12 月 27 日
至 2019 年 12 月 27 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（四）会议召集人：中国电器科学研究院股份有限公司董事会
二、会议议程
（一）参会人员签到
（二）主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有的
表决权数量
（三）宣读股东大会会议须知
（四）推举计票、监票成员
（五）审议会议各项议案
序号 议案名称
1 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
2 关于 2020 年度对外担保计划的议案
3 关于预计新增日常关联交易的议案
4 关于聘任 2019 年度审计机构的议案
（六）与会股东及股东代理人发言及提问
（七）与会股东及代理人对各项议案投票表决
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（八）休会（统计表决结果）
（九）复会，宣读会议表决结果、议案通过情况
（十）主持人宣读股东大会决议
（十一）见证律师宣读法律意见书
（十二）签署会议文件
（十三）会议结束
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议案一
关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
各位股东及股东代理人：
公司已完成首次公开发行并于 2019 年 11 月 5 日在上海证券交易所上市，本
次发行后，公司总股本由 35,450 万股增加至 40,450 万股，注册资本由人民币
35,450 万元增加至人民币 40,450 万元，公司类型由“股份有限公司（非上市）”
变更为“股份有限公司（上市）”。根据《上市公司章程指引》（2019 修订）、《上
海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及相关规定，结合公司实际情况，
拟对《公司章程（草案）》中的有关条款进行修订，形成新的《公司章程》。具体
修订内容如下：
序号 修订前 修订后
第三条 公司于【批/核准日期】经中国证监 第三条 公司于 2019 年 10 月 16 日经中国证
会同意注册，首次向社会公众发行人民币普 监会同意注册，首次向社会公众发行人民币
1
通股 【股份数额】股，于【上市日期】在 普通股 5,000 万股，于 2019 年 11 月 5 日在
上海证券交易所科创板上市。 上海证券交易所科创板上市。
第六条 公司注册资本为人民币【35,450+公 第六条 公司注册资本为人民币 40,450 万
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司公开发行的股份数】万元。 元。
第十四条经依法登记，公司经营范围包括： 第十四条经依法登记，公司经营范围包括：
电气机械设备销售；机电设备安装服务；技 电气机械设备销售；机电设备安装服务；技
术进出口；电子工业专用设备制造；电子工 术进出口；电子工业专用设备制造；电子工
程设计服务；电气设备零售；电工器材的批 程设计服务；电气设备零售；电工器材的批
发；通用机械设备销售；电气设备批发；电 发；通用机械设备销售；电气设备批发；电
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工机械专用设备制造；电工仪器仪表制造； 工机械专用设备制造；电工仪器仪表制造；
商品信息咨询服务；商品批发贸易（许可审 商品信息咨询服务；商品批发贸易（许可审
批类商品除外）；广告业;机械工程设计服务； 批类商品除外）；广告业;机械工程设计服务；
电工器材零售；制冷、空调设备制造；家用 电工器材零售；制冷、空调设备制造；家用
制冷电器具制造；货物进出口（专营专控商 制冷电器具制造；货物进出口（专营专控商
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序号 修订前 修订后
品除外）；计算机和辅助设备修理；电气机 品除外）；计算机和辅助设备修理；电气机械
械检测服务；环境监测专用仪器仪表制造； 检测服务；环境监测专用仪器仪表制造；电
电气设备修理；风动和电动工具制造；电力 气设备修理；风动和电动工具制造；电力工
工程设计服务；电子、通信与自动控制技术 程设计服务；电子、通信与自动控制技术研
研究、开发；自有房地产经营活动；场地租 究、开发；自有房地产经营活动；场地租赁
赁（不含仓储）；物业管理。 （不含仓储）；物业管理；人力资源培训。
第二十条 公司股份总数为【经注册同意发 第二十条 公司股份总数为 404,500,000 股，
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行完毕后的数额】股，全部为普通股。 全部为普通股。
第四十二条 公司提供担保的，应当提交董 第四十二条 公司提供担保的，应当提交董事
事会或者股东大会进行审议，并及时披露。 会或者股东大会进行审议，并及时披露。
公司下列担保事项应当在董事会审议通 公司下列担保事项应当在董事会审议通
过后提交股东大会审议： 过后提交股东大会审议：
（一）单笔担保额超过公司最近一期经审 （一）单笔担保额超过公司最近一期经审计
计净资产 10%的担保； 净资产 10%的担保；
（二）公司及公司控股子公司的对外担保 （二）公司及公司控股子公司的对外担保总
总额，超过公司最近一期经审计净资产 50% 额，超过公司最近一期经审计净资产 50%以
以后提供的任何担保； 后提供的任何担保；
（三）为资产负债率超过 70%的担保对象提 （三）为资产负债率超过 70%的担保对象提
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供的担保； 供的担保；
（四）按照担保金额连续 12 个月累计计算 （四）按照担保金额连续 12 个月累计计算
原则，超过公司最近一期经审计总资产的 原则，超过公司最近一期经审计总资产的 30%
30%的担保； 的担保；
（五）连续 12 个月内担保金额超过公司最 （五）连续 12 个月内担保金额超过公司最
近一期经审计净资产的 50%且绝对金额超过 近一期经审计净资产的 50%且绝对金额超过
5,000 万元； 5,000 万元；
（六）对股东、实际控制人及其关联方提 （五）为关联人提供担保；
供的担保； （六）上海证券交易所或本章程规定的其他
（七）上海证券交易所或本章程规定的其 担保情形。
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序号 修订前 修订后
他担保情形。 对于董事会权限范围内的担保事项，除应
对于董事会权限范围内的担保事项，除 当经全体董事的过半数通过外，还应当经出
应当经全体董事的过半数通过外，还应当经 席董事会会议的 2/3 以上董事同意；前款第
出席董事会会议的 2/3 以上董事同意；前款 四项担保，股东大会审议时，应当经出席会
第四项担保，股东大会审议时，应当经出席 议的股东所持表决权的 2/3 以上通过。
会议的股东所持表决权的 2/3 以上通过。 公司为全资子公司提供担保，或者为控股
公司为全资子公司提供担保，或者为控 子公司提供担保且控股子公司其他股东按所
股子公司提供担保且控股子公司其他股东 享有的权益提供同等比例担保，或者公司为
按所享有的权益提供同等比例担保，或者公 控股子公司提供担保且控股子公司其他股东
司为控股子公司提供担保且控股子公司其 对公司为该控股子公司提供的超额担保提供
他股东对公司为该控股子公司提供的超额 反担保，不损害公司利益的，可以豁免适用
担保提供反担保，不损害公司利益的，可以 本条第二款第（一）项至第（三）项的规定。
豁免适用本条第二款第（一）项至第（三） 公司应当在年度报告和半年度报告中汇总披
项的规定。公司应当在年度报告和半年度报 露前述担保。
告中汇总披露前述担保。
第九十九条 公司设立党委。党委设书记 1 第九十九条 公司设立党委。党委设书记 1
名，其他党委成员若干名。董事长、党委书 名，其他党委成员若干名。董事长、党委书
记由一人担任，设立主抓企业党建工作的专 记由一人担任；总经理为党员的，担任党委
职副书记。符合条件的党委成员可以通过法 副书记；根据需要也可设立主抓企业党建工
6 定程序进入董事会、监事会、经理层，董事 作的专职副书记。符合条件的党委成员可以
会、监事会、经理层成员中符合条件的党员 通过法定程序进入董事会、监事会、经理层，
可以依照有关规定和程序进入党委。同时， 董事会、监事会、经理层成员中符合条件的
按规定设立纪委。 党员可以依照有关规定和程序进入党委。同
时，按规定设立纪委。
上述变更最终以登记机关核准的内容为准。修订后形成的《公司章程》已于
2019 年 12 月 11 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露，敬请查
阅。
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以上议案已经公司第一届董事会第七次会议审议通过，现提交股东大会审议，
同时提请股东大会授权公司经理层办理后续工商变更登记、公司章程备案等相关
事宜。
中国电器科学研究院股份有限公司董事会
2019 年 12 月 27 日
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议案二
关于 2020 年度对外担保计划的议案
各位股东及股东代理人：
公司于 2019 年 12 月 9 日召开的第一届董事会第七次会议审议通过了《关于
2020 年度对外担保计划的议案》，2020 年度，公司对子公司提供担保计划具体如
下：
一、担保情况概述
为确保公司生产经营工作持续、稳健开展，2020 年度公司将向银行及其他
金融机构申请授信额度 15 亿元。为确保获得授信，计划对子公司提供担保不超
过 13.1 亿元，其中对全资子公司担保不超过 12.1 亿元，对非全资控股子公司担
保不超过 1 亿元。对非全资控股子公司担保受金融机构审批的影响，存在不确定
性。对于金融机构接受股东按出资比提供担保的，公司及其他股东按所享有的权
益提供同等比例担保；对于金融机构不接受前述担保方式的，由公司提供担保，
对于超出股比部分，其他股东按所享有的权益向公司提供同等金额反担保，并由
被担保公司支付担保费用。具体如下：
（一）对全资子公司担保
单位：万元币种：人民币
担保单位 被担保单位 担保额度
威凯检测技术有限公司 10,000
威凯认证检测有限公司 1,000
中国电研 广州擎天实业有限公司 40,000
广州擎天电器工业有限公司 30,000
广州擎天材料科技有限公司 40,000
合计 121,000
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（二）对非全资控股子公司担保
单位：万元币种：人民币
担保单位 被担保单位 担保额度
广州擎天德胜智能装备有限公司 2,000
中国电研 广州擎天恒申智能化设备有限公司 3,000
安徽擎天伟嘉装备制造有限公司 5,000
合计 10,000
上述担保事项是基于对 2020 年度公司业务情况的预计，因此，为保证生产
经营实际需求，在总体风险可控的基础上提高对外担保的灵活性，基于未来可能
的预计基础变化，在确认被担保方为下属全资子公司或非全资控股子公司时，可
以在上述全资子公司或非全资控股子公司的担保总额度内调剂使用。
二、被担保人基本情况
（一）全资子公司
1.威凯检测技术有限公司
单位：万元
被担保人名称 威凯检测技术有限公司
注册地点 广州市萝岗区天泰一路 3 号
法定代表人 秦汉军
主要从事质量技术服务，包括检验检测认证服务和其他技
经营范围
术服务等。
股东 中国电器科学研究院股份有限公司
2019 年 9 月 30 日/ 2018 年 12 月 31 日/
2019 年 1-9 月 2018 年度
资产总额 36,844.07 36,944.55
负债总额 15,857.61 20,663.99
资产负债率 43% 56%
营业收入 34,333.40 38,811.11
净利润 9,687.19 8,117.30
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影响被担保人偿债能
不存在 不存在
力的重大或有事项
是否经过审计 否 是
安永华明会计师事务所（特殊
审计机构名称 -
普通合伙）
是否具有证券、期货
- 是
业务资格
2.威凯认证检测有限公司
单位：万元
被担保人名称 威凯认证检测有限公司
注册地点 广州高新技术产业开发区天泰一路 3 号一号楼南四、五楼
法定代表人 秦汉军
主要从事质量技术服务，包括检验检测认证服务和其他技
经营范围
术服务等。
股东 中国电器科学研究院股份有限公司
2019 年 9 月 30 日/ 2018 年 12 月 31 日/
2019 年 1-9 月 2018 年度
资产总额 1,955.45 2,102.32
负债总额 761.58 1,490.35
资产负债率 39% 71%
营业收入 3,431.35 3,931.05
净利润 581.90 311.30
影响被担保人偿债能
不存在 不存在
力的重大或有事项
是否经过审计 否 是
安永华明会计师事务所（特殊
审计机构名称 -
普通合伙）
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是否具有证券、期货
- 是
业务资格
3.广州擎天实业有限公司
单位：万元
被担保人名称 广州擎天实业有限公司
注册地点 广州市花都区狮岭镇裕丰路 16 号
法定代表人 孙君光
经营范围 主要从事家电智能工厂解决方案、电气控制设备制造业务
股东 中国电器科学研究院股份有限公司
2019 年 9 月 30 日/ 2018 年 12 月 31 日/
单位：元
2019 年 1-9 月 2018 年度
资产总额 146,654.53 171,406.37
负债总额 98,909.48 130,004.71
资产负债率 67% 76%
营业收入 135,308.57 177,650.50
净利润 6,456.49 4,303.61
影响被担保人偿债能
不存在 不存在
力的重大或有事项
是否经过审计 否 是
安永华明会计师事务所（特殊
审计机构名称 -
普通合伙）
是否具有证券、期货
- 是
业务资格
4.广州擎天电器工业有限公司
单位：万元
被担保人名称 广州擎天电器工业有限公司
注册地点 广州市花都区狮岭镇裕丰路 16 号 B1 栋
法定代表人 陈传好
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属于智能装备板块，主要从事家电生产线生产和试验装置
经营范围
生产和销售等
股东 广州擎天实业有限公司
2019 年 9 月 30 日/ 2018 年 12 月 31 日/
2019 年 1-9 月 2018 年度
资产总额 23,989.88 20,953.83
负债总额 21,492.97 18,446.58
资产负债率 90% 88%
营业收入 36,777.76 50,280.29
净利润 -10.33 138.40
影响被担保人偿债能
不存在 不存在
力的重大或有事项
是否经过审计 否 是
安永华明会计师事务所（特殊
审计机构名称 -
普通合伙）
是否具有证券、期货
- 是
业务资格
5.广州擎天材料科技有限公司
单位：万元
被担保人名称 广州擎天材料科技有限公司
注册地点 广州市花都区狮岭镇裕丰路 16 号 1 栋
法定代表人 张捷
属于环保涂料及树脂板块，从事聚酯树脂和粉末涂料、水
经营范围
性涂料的生产和销售
股东 广州擎天实业有限公司
2019 年 9 月 30 日/ 2018 年 12 月 31 日/
2019 年 1-9 月 2018 年度
资产总额 62,883.37 67,474.41
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负债总额 40,768.15 48,684.53
资产负债率 65% 72%
营业收入 56,024.60 90,358.20
净利润 3,323.16 1,794.25
影响被担保人偿债能
不存在 不存在
力的重大或有事项
是否经过审计 否 是
安永华明会计师事务所（特殊
审计机构名称 -
普通合伙）
是否具有证券、期货业
- 是
务资格
（二）非全资控股子公司
1.广州擎天德胜智能装备有限公司
单位：万元
被担保人名称 广州擎天德胜智能装备有限公司
广州市花都区新雅街 106 国道清布段 1 号整栋（部位：2
注册地点
栋之一）（可作厂房使用）
法定代表人 吴汉龙
经营范围 属于智能装备板块，主要从事家电生产线中的输送线研制
中国电器科学研究院股份有限公司 51%，吴汉龙 40%，方文
股东
权 5%，陈创伟 4%
2019 年 9 月 30 日/ 2018 年 12 月 31 日/
2019 年 1-9 月 2018 年度
资产总额 3,984.81 3,357.26
负债总额 2,736.94 2,170.42
资产负债率 69% 65%
营业收入 3,763.71 5,379.21
净利润 61.03 207.79
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中国电器科学研究院股份有限公司 2019 年第四次临时股东大会会议资料
影响被担保人偿债能
不存在 不存在
力的重大或有事项
是否经过审计 否 是
安永华明会计师事务所（特殊
审计机构名称 -
普通合伙）
是否具有证券、期货
- 是
业务资格
2.广州擎天恒申智能化设备有限公司
单位：万元
被担保人名称 广州擎天恒申智能化设备有限公司
广州市花都区秀全街花港大道自编 20 号（可作厂房使
注册地点
用）
法定代表人 黄元申
经营范围 属于智能装备板块，生产部分智能设备
中国电器科学研究院股份有限公司 51%，黄元申 24.5%，
股东
林志斌 24.5%
2019 年 9 月 30 日/2019 年
2018 年 12 月 31 日/2018 年度
1-9 月
资产总额 2,257.66 1,469.07
负债总额 644.20 865.05
资产负债率 29% 59%
营业收入 1,511.32 2,311.08
净利润 9.44 102.59
影响被担保人偿债能
不存在 不存在
力的重大或有事项
是否经过审计 否 是
大信会计师事务所（特殊普通
审计机构名称 -
合伙）
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是否具有证券、期货
- 是
业务资格
3.安徽擎天伟嘉装备制造有限公司
单位：万元
被担保人名称 安徽擎天伟嘉装备制造有限公司
注册地点 安徽省滁州市全椒县经济开发区标准化厂房
法定代表人 王一风
属于智能装备板块，主要生产家电成套智能装备及配套，
经营范围 包括智能钣金生产线、智能发泡生产线和智能真空成型生
产线等
中国电器科学研究院股份有限公司 51%，王一风 10.25%，
股东 李志中 9.5%，徐如才 8.75%,王建国 8%,黄梅 3%,张翠琴 3%,
沈志斌 2.75%,张小磊 2.25%,陈风海 1.5%
2019 年 9 月 30 日/ 2018 年 12 月 31 日/
2019 年 1-9 月 2018 年度
资产总额 8,281.55 5,661.99
负债总额 6,499.79 4,001.80
资产负债率 78% 71%
营业收入 4,062.04 5,959.31
净利润 121.57 327.68
影响被担保人偿债能
不存在 不存在
力的重大或有事项
是否经过审计 否 是
安永华明会计师事务所（特殊
审计机构名称 -
普通合伙）
是否具有证券、期货
- 是
业务资格
17
中国电器科学研究院股份有限公司 2019 年第四次临时股东大会会议资料
三、担保协议的主要内容
待本次股东大会审议通过后，公司将与金融机构签订相关担保协议。
四、担保的原因及必要性
上述担保事项是基于公司获取授信额度的需要。公司为充分利用不同金融机
构的业务特点，便利公司票据、保函、信用证开具等业务，降低相关成本，增加
办理相关业务金融机构的选择，公司及子公司拟争取更多金融机构的授信。被担
保对象均为公司下属正常、持续经营的子公司，担保风险总体可控，未损害公司
及股东利益。
五、董事会意见
公司董事会认为上述担保事项符合公司实际情况，担保风险总体可控，同意
公司 2020 年度对外担保总额不超过 13.1 亿元，其中对全资子公司担保不超过
12.1 亿元，对非全资控股子公司担保不超过 1 亿元；对非全资控股子公司，公
司及其他股东按所享有的权益向金融机构提供同等比例担保，公司提供超出股比
部分，由其他股东提供对应反担保，并由被担保公司支付担保费用。
独立董事发表如下意见：公司拟为全资子公司及非全资控股子公司提供担保，
是基于对目前公司业务情况的预计，符合公司生产经营的实际需要，有利于公司
生产经营工作持续、稳健开展，不存在损害公司及中小股东利益的情形。拟核定
的 2020 年度担保计划额度是对公司及各子公司 2020 年度开展业务需要提供担保
情况进行的合理预估，计划内的被担保对象均为公司下属正常、持续经营的子公
司，担保风险总体可控。公司将在提供担保后密切关注被担保方的生产经营情况
及财务状况，并就可能发生的债务风险提前预警并采取相应措施确保公司财产、
资金安全。公司董事会对该事项的审议及表决程序符合相关法律法规和《公司章
程》的规定，符合公司及各子公司实际业务开展的需要，符合全体股东及公司利
益，同时也符合证券监管机构的要求。同意公司关于 2020 年度对外担保计划的
议案，并提交股东大会审议。
六、累计对外担保金额及逾期担保的金额
18
中国电器科学研究院股份有限公司 2019 年第四次临时股东大会会议资料
截至 2019 年 12 月 11 日，公司及其控股子公司对外担保总额 108,271.00
万元,其中公司与所属全资公司之间的担保金额为 104,700.00 万元，公司对非全
资控股子公司担保 3,571.00 万元。上述金额占公司最近一期经审计归属母公司
净资产的比例分别为 99.03%，95.77%，3.26%；占公司最近一期经审计总资产的
比例分别为 42.37%，40.97%，1.40%。公司及控股子公司无其他对外担保，无逾
期担保。
以上议案已经公司第一届董事会第七次会议审议通过，现提请股东大会审议。
中国电器科学研究院股份有限公司董事会
2019 年 12 月 27 日
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中国电器科学研究院股份有限公司 2019 年第四次临时股东大会会议资料
议案三
关于预计新增日常关联交易的议案
各位股东及股东代理人：
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《中国电器科
学研究院股份有限公司章程》等相关法律、法规、制度性文件规定，为规范公司
日常关联交易，同时满足公司日常生产经营的需要，现对新增日常关联交易情况
进行了预计，具体如下：
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
公司于 2019 年 12 月 9 日召开的第一届董事会第七次会议及第一届监事会第
四次会议审议通过了《关于预计新增日常关联交易的议案》，出席会议的董事审
议了 2019 年 12 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日期间公司预计与关联方发生的购买商
品、接受劳务、租赁资产、销售商品和提供劳务等日常关联交易。该议案涉及关
联交易，关联董事回避表决，非关联董事一致审议通过。
公司独立董事已就该议案发表了事前认可意见，并在董事会上发表了明确的
独立意见：公司与关联人之间发生的日常关联交易均为公司日常生产经营活动所
需，日常关联交易表决程序合法，遵循了公平、公开、公正的市场化原则，交易
价格参照市场价格协商确定，没有损害公司股东特别是中小股东利益的情形，且
不会影响公司独立性。因此，同意预计新增的 2019 年 12 月 1 日至 2020 年 6 月
30 日期间的日常关联交易事项，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
（二）本次日常关联交易预计金额和类别
单位：万元
本年年初至披露日 本次预计金额与上
关联交易 本次预计 占同类业务 上年实际发 占同类业
关联人 与关联人累计已发 年实际发生金额差
类别 金额 比例 生金额 务比例
生的交易金额 异较大的原因
向关联人 广东擎天粤鼎模具有 与公司存在产业协
2,000.00 80% 718.54 -
购买商品 限公司 同
和接受劳 广州电器科学研究院
200.00 8% 216.33 555.81 25%
务及租赁 有限公司
20
中国电器科学研究院股份有限公司 2019 年第四次临时股东大会会议资料
资产 根据业务安排，未来
武汉电器科学研究所
200.00 8% 997.81 1,629.30 73% 期间的交易事项及
有限公司
规模将减少
中国机械工业集团有
限公司及其他下属企 100.00 4% 7.52 60.55 3%
业、单位
小计 2,500.00 100% 1,940.20 2,245.66 100%
广州电器科学研究院
400.00 17% 401.39 209.82 13%
有限公司
国机智骏汽车有限公
100.00 4% 15.22 261.49 17%
司
中国一拖集团有限公
200.00 9% 153.35 145.25 9%
司
根据业务安排，未来
洛阳拖拉机研究所有
600.00 26% 715.93 - 期间的交易事项及
限公司
规模将增加
天津电气科学研究院
100.00 4% 19.30 -
向关联人 有限公司
销售商品 武汉电器科学研究所
100.00 4% 33.92 291.97 18%
和提供劳 有限公司
务 中国机械国际合作股
100.00 4% 100.95 34.91 2%
份有限公司
中国机械设备工程股
200.00 9% 76.32 -
份有限公司
浙江正泰电器股份有 根据业务安排，未来
限公司及其下属企 300.00 13% 14.27 - 期间的交易事项及
业、单位 规模将增加
中国机械工业集团有 根据业务安排，未来
限公司及其他下属企 200.00 9% 64.65 639.41 40% 期间的交易事项及
业、单位 规模将减少
小计 2,300.00 100% 1,595.30 1,582.85 100%
合计 4,800.00 3,535.50 3,828.51
(三）前次日常关联交易的预计和执行情况
单位：万元
关联交易类别 关联人 前次预计金额 前次实际发生金额
向关联人购买商品 广东擎天粤鼎模具有限公司 800.00 718.54
和接受劳务及租赁 广州电器科学研究院有限公司 150.00 120.63
资产 武汉电器科学研究所有限公司 1,000.00 989.18
21
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中国机械工业集团有限公司及其他下属
50.00 7.52
企业、单位
小计 2,000.00 1,835.87
广州电器科学研究院有限公司 300.00 302.33
国机智骏汽车有限公司 50.00 15.22
中国一拖集团有限公司 150.00 125.00
洛阳拖拉机研究所有限公司 700.00 715.93
天津电气科学研究院有限公司 50.00 14.15
武汉电器科学研究所有限公司 50.00 22.07
向关联人销售商品
中国机械国际合作股份有限公司 100.00 94.33
和提供劳务
中国机械设备工程股份有限公司 100.00 76.32
浙江正泰电器股份有限公司及其下属企
50.00 14.27
业、单位
中国机械工业集团有限公司及其他下属
50.00 58.65
企业、单位
小计 1,600.00 1,438.27
合计 3,600.00 3,274.14
二、关联人基本情况和关联关系
（一）关联人基本情况
1. 中国机械工业集团有限公司及下属企业、单位
1）中国机械工业集团有限公司
（1）企业名称:中国机械工业集团有限公司
（2）性质:有限责任公司（国有独资）
（3）法定代表人:张晓仑
（4）注册资本:2,600,000 万元人民币
（5）成立日期:1988 年 5 月 21 日
（6）住所及主要办公地址:北京市海淀区丹棱街 3 号主营业务:对外派遣
境外工程所需的劳务人员;国内外大型成套设备及工程项目的承包,组织本行业
重大技术装备的研制、开发和科研产品的生产、销售;汽车、小轿车及汽车零部
件的销售;承包境外工程和境内国际招标工程;进出口业务;出国(境)举办经济贸
易展览会;组织国内企业出国(境)参、办展;举办展览展示活动;会议服务
（7）主要股东或实际控制人:国务院国资委
（8）最近一个会计年度的主要财务数据（合并口径）：截至 2018 年 12 月
31 日，该公司总资产 39,443,900.00 万元，净资产 12,856,500.00 万元，营业
收入 29,728,300.00 万元，净利润 672,800.00 万元，上述财务数据经审计。
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2）中国机械工业集团有限公司下属企业、单位
1 广州电器科学研究所有限公司
（1）企业名称:广州电器科学研究所有限公司
（2）性质:有限责任公司(法人独资)
（3）法定代表人: 秦汉军
（4）注册资本:15,460.7 万元人民币
（5）成立日期:1992 年 02 月 13 日
（6）住所及主要办公地址:广州市海珠区新港西路 204 号
（7）主营业务:工程和技术研究和试验发展;工程和技术基础科学研究服
务;材料科学研究、技术开发;能源技术研究、技术开发服务;机动车检测系统及
设备的研究、开发;场地租赁(不含仓储);技术进出口;货物进出口(专营专控商品
除外);工程技术咨询服务;新材料技术推广服务;节能技术推广服务;机械技术推
广服务;可再生能源领域技术咨询、技术服务;科技信息咨询服务;科技项目代理
服务;科技项目评估服务。
（8）主要股东或实际控制人:中国机械工业集团有限公司
（9）最近一个会计年度的主要财务数据：截至 2018 年 12 月 31 日，
该公司总资产 29,391.43 万元，净资产 20,358.60 万元，营业收入 10,803.46
万元，净利润 296.76 万元，上述财务数据经审计。
2 武汉电器科学研究所有限公司
（1）企业名称: 武汉电器科学研究所有限公司
（2）性质:有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
（3）法定代表人: 陈勇
（4）注册资本:2000 万元人民币
（5）成立日期:1990 年 11 月 03 日
（6）住所及主要办公地址: 汉阳区阳新路 1 号
（7）主营业务:机械及电气设备研发、制造、批发、零售;计算机外部设
备、电子产品研究、开发、制造、批发、零售;计算机系统的开发、应用;企业管
理服务;信息咨询服务;工业产品技术咨询服务;技术进出口;货物进出口;代理进
出口业务(不含国家禁止或限制进出口的货物或技术);承接自动化工程、计算机
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中国电器科学研究院股份有限公司 2019 年第四次临时股东大会会议资料
及配套设备安装;房屋租赁;停车服务;物业管理(依法须经审批的项目,经相关部
门审批后方可开展经营活动)
（8）主要股东或实际控制人:广州电器科学研究院有限公司
（9）最近一个会计年度的主要财务数据：截至 2018 年 12 月 31 日，
该公司总资产 2,498.40 万元，净资产 1,453.20 万元，营业收入 3,026.12 万元，
净利润 26.72 万元，上述财务数据经审计。
3 国机智骏汽车有限公司
（1）企业名称:国机智骏汽车有限公司
（2）性质:有限责任公司(国有控股)
（3）法定代表人: 陈有权
（4）注册资本:80000 万元人民币
（5）成立日期: 2017 年 04 月 06 日
（6）住所及主要办公地址: 江西省赣州市赣州经济技术开发区新能源汽
车科技城旭日大道 6 号
（7）主营业务:新能源汽车、汽车零部件、动力电池系统、电驱动系统、
电控系统及各类软件的技术研发、制造、加工、销售、租赁和技术咨询、技术服
务;汽车充电系统及设备的设计、安装、销售及技术咨询服务;售电服务;汽车充
电服务;新能源汽车充电设施建设运营;汽车与新能源汽车远程监控设备;动力电
池循环利用技术研发;经济贸易咨询(金融、证券、期货、保险等国家有专项规定
的除外);汽车饰品销售;自营和代理各类商品和技术的进出口、及进出口业务的
咨询服务;房屋修缮服务;土石方工程施工。(依法须经批准的项目,经相关部门批
准后方可开展经营活动)。
（8）主要股东或实际控制人:国机汽车股份有限公司 40%，国机资本控股
有限公司 17.00%，深圳市国基联合投资有限公司 15%，共青城欣盛鑫投资管理合
伙企业（有限合伙）15%，中国电器科学研究院股份有限公司 7%，中国机械国际
合作股份有限公司 3%，上海龙创汽车设计股份有限公司 3%。
（9）最近一个会计年度的主要财务数据（合并口径）：截至 2018 年 12 月
31 日，该公司总资产 167,999.63 万元，净资产 38,637.41 万元，营业收入 0.00
万元，净利润-11,022.86 万元，上述财务数据经审计。
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中国电器科学研究院股份有限公司 2019 年第四次临时股东大会会议资料
4 中国一拖集团有限公司
（1）企业名称:中国一拖集团有限公司
（2）性质:其他有限责任公司
（3）法定代表人: 黎晓煜
（4）注册资本:302374.96 万元人民币
（5）成立日期:1997 年 05 月 06 日
（6）住所及主要办公地址: 洛阳市建设路 154 号
（7）主营业务:拖拉机等农业机械、汽车、工程机械、柴油机、发电机、
叉车、自行车、喷油泵及上述产品零配件制造销售;煤矿机械、槽车、模具、机
床、锻铸件、工夹辅具及非标准设备制造。工业用煤气(禁止作为化工原料等非
燃料用途,限分支机构经营);氧(压缩的)、氧(液化的)、氮(压缩的)、氮(液化的)、
空气(压缩的)生产与销售(以上五项限分支机构凭证经营);道路普通货物运输、
危险货物运输(2 类 3 项、3 类,凭许可证经营);进出口(按资质证);承包境外机电
工程及境内国际招标工程;上述境外工程所需的设备、材料出口;对外派遣实施上
述工程所需的劳务人员。(以上范围凡需审批的,未获审批前不得经营)。
（8）主要股东或实际控制人:中国机械工业集团有限公司 87.90%、洛阳
市国资国有资产经营有限公司 12.10%
（9）最近一个会计年度的主要财务数据（合并口径）：截至 2018 年 12 月
31 日，该公司总资产 1,609,162.74 万元，净资产 539,271.28 万元，营业收入
645,489.75 万元，净利润-168,809.39 万元，上述财务数据经审计。
5 洛阳拖拉机研究所有限公司
（1）企业名称: 洛阳拖拉机研究所有限公司
（2）性质:其他有限责任公司
（3）法定代表人:刘继国
（4）注册资本:44500 万元人民币
（5）成立日期: 1999 年 11 月 2 日
（6）住所及主要办公地址:洛阳市涧西区西苑路 39 号
（7）主营业务:拖拉机、汽车、工程机械、内燃机、农业机械、农用运输
车等机械产品及其零部件检测、设备的研发、技术开发、转让、咨询服务、生产、
25
中国电器科学研究院股份有限公司 2019 年第四次临时股东大会会议资料
销售;计算机技术开发服务;房屋租赁、广告经营、印刷(不包含出版物印刷,仅限
具备资格的分支机构经营);从事货物或技术进出口业务。
（8）主要股东或实际控制人:第一拖拉机股份有限公司 51%，中国一拖集
团有限公司 49%。
（9）最近一个会计年度的主要财务数据（合并口径）：截至 2018 年 12
月 31 日，该公司总资产 76,667 万元，净资产 67,007 万元，营业收入 21,533
万元，净利润-201 万元，上述财务数据经审计。
6 天津电气科学研究院有限公司
（1）企业名称: 天津电气科学研究院有限公司
（2）性质:有限责任公司(法人独资)
（3）法定代表人:刘国林
（4）注册资本:21847 万元人民币
（5）成立日期: 2001 年 06 月 06 日
（6）住所及主要办公地址:河东区津塘路 174 号
（7）主营业务:电气传动及自动化、低压配电装置和中小型水电设备行业
技术的归口、研究、开发、转让、咨询和服务(不含中介);电气传动及自动化、
低压配电装置和中小型水电设备行业产品的制造、试验、检测、认证(限分支经
营),高压配电装置的制造、批发、零售和包装;电气传动及自动化、低压配电装
置和中小型水电行业系统的设计及安装和设备成套、调试及劳务;《电气传动》
杂志的编辑出版;《电气传动》杂志上发布国内外广告;自有房屋和设备租赁。电
气传动及自动化、低压配电装置和中小型水电设备行业产品的进出口;石油设备
及零配件、金属制品、塑料制品批发兼零售;货物及技术进出口业务;计算机系统
集成。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
（8）主要股东或实际控制人:中国机械工业集团有限公司 100%
（9）最近一个会计年度的主要财务数据（合并口径）：截至 2018 年 12 月
31 日，该公司总资产 119,285.37 万元，净资产 45,587.21 万元，营业收入
31,112.69 万元，净利润-2,338.69 万元，上述财务数据经审计。
7 中国机械国际合作股份有限公司
（1）企业名称:中国机械国际合作股份有限公司
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中国电器科学研究院股份有限公司 2019 年第四次临时股东大会会议资料
（2）性质:股份有限公司(非上市、国有控股)
（3）法定代表人:周亚民
（4）注册资本:38197.1 万元人民币
（5）成立日期:1988 年 05 月 21 日
（6）住所及主要办公地址:北京市海淀区中关村丹棱街 3 号
（7）主营业务:承办展览展示;承包境外汽车行业工程及境内国际招标工
程;上述境外工程所需的设备、材料出口;对外派遣实施上述境外工程所需的劳务
人员;向境外派遣各类劳务人员(不含港澳台地区)(对外劳务合作经营资格证书
有效期至 2021 年 01 月 05 日);货物进出口、技术进出口、代理进出口;汽车产品、
技术的开发、技术转让、技术培训、技术服务、市场调查;企业形象策划、企业
管理、信息咨询(中介除外);包装装潢的设计与制作;销售广告设计制作设备及器
材、影视设备及器材、汽车配件、机械设备、电子设备、环保设备、电子计算机、
办公用品、五金交电、化工产品(不含危险化学品)、化工原料、消防器材、石油
制品(燃料油、成品油除外)、建筑材料、橡胶制品、家居用品、纺织品、日用百
货、工艺美术品、花卉、汽车;投资管理;人员培训。(企业依法自主选择经营项
目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经
营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
（8）主要股东或实际控制人:中国机械工业集团有限公司 65.45%，中国
机械设备工程股份有限公司 19.29%，中国机床销售与技术服务有限公司 8.07%，
国机资本控股有限公司 7.19%。
（9）最近一个会计年度的主要财务数据（合并口径）：截至 2018 年 12 月
31 日，该公司总资产 102,833.57 万元，净资产 45,575.91 万元，营业收入
151,015.27 万元，净利润 393.93 万元，上述财务数据经审计。
8 中国机械设备工程股份有限公司
（1）企业名称:中国机械设备工程股份有限公司
（2）性质:股份有限公司(上市、国有控股)
（3）法定代表人:张淳
（4）注册资本:412,570 万元人民币
（5）成立日期:1982 年 3 月 17 日
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（6）住所及主要办公地址:北京市西城区广安门外大街 178 号
（7）主营业务:向境外派遣各类劳务人员(不含港澳台地区,有效期至
2023 年 11 月 03 日);进出口业务;承包境外工程、招标代理业务;主办境内对外
经济技术展览会;外贸咨询和广告、商品展览;与以上业务有关的技术咨询、技术
服务;机械设备、电气设备、电子产品、仪器仪表、包装材料、建筑材料的销售。
(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门
批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的
经营活动。)
（8）主要股东:中国机械工业集团有限公司 99%，中国联合工程公司 1%
（9）最近一个会计年度的主要财务数据：截至 2018 年 12 月 31 日，
该公司总资产 5,611,461.70 万元，净资产 1，651，325.4 万元，营业收入
2,886,268.8 万元，净利润 213，584.1 万元，上述财务数据经审计。
2. 广东擎天粤鼎模具有限公司
（1）企业名称:广东擎天粤鼎模具有限公司
（2）性质:有限责任公司（自然人投资或控股）
（3）法定代表人:黄华
（4）注册资本:1,000 万元人民币
（5）成立日期:2019 年 4 月 10 日
（6）住所及主要办公地址:佛山市南海区狮山镇小塘新境曾家股份合作经
济社(土名:沙冲尾)地段(模具车间)B
（7）主营业务:模具制造,家用电力器具专用配件制造,通用零部件制造,
金属结构制造,汽车零部件及配件制造,汽车零配件批发,家用厨房电器具制造,
家用清洁卫生电器具制造(家用洗衣机),吸尘器等电力器具的制造,家用美容、保
健护理电器具制造,日用家电批发,专业设计服务,技术推广服务。
（8）主要股东:公司 40%，黄华 37.26%，朱忠龙 5.82%，黄雷鸣 5.12%，
俞健 5.12%，赖娘进 3%，周润源 3%，黄朱晔 0.68%。公司为参股公司，广东擎天
粤鼎模具有限公司无实际控制人。
（9）最近一个会计年度的主要财务数据：该公司成立于 2019 年 4 月，无
最近一个会计年度财务数据。
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中国电器科学研究院股份有限公司 2019 年第四次临时股东大会会议资料
3. 浙江正泰电器股份有限公司及下属企业、单位
（1）企业名称:浙江正泰电器股份有限公司
（2）性质:其他股份有限公司(上市)
（3）法定代表人:南存辉
（4）注册资本:215,123.99 万元人民币
（5）成立日期:1997 年 8 月 5 日
（6）住所及办公地址:浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号
（7）主营业务:低压电器及元器件、切割及焊接设备、电子元器件、电源
类产品、电力金具、计量器具、电力整流器的研发、设计、制造、加工、安装、
调试、销售及相关技术服务,从事进出口业务。
（8）主要股东或实际控制人:南存辉
（9）最近一个会计年度的主要财务数据（合并）：截至 2018 年 12 月 31
日，该公司总资产 4,758,256.42 万元，净资产 2,164,887.07 万元，营业收入
2,742,083.27 万元，净利润 359,155.96 万元，上述财务数据经审计。
（二）与上市公司的关联关系。
1.中国机械工业集团有限公司及下属企业、单位
（1）国机集团为公司的控股股东，符合《上海证券交易所科创板股票上
市规则》中上市公司的关联人定义第一条规定；
（2）国机集团的下属企业、单位包括：广州电器科学研究院有限公司、
武汉电器科学研究所有限公司、国机智骏汽车有限公司、中国一拖集团有限公司、
洛阳拖拉机研究所有限公司、天津电气科学研究院有限公司、中国机械国际合作
股份有限公司和中国机械设备工程股份有限公司等，为国机集团的控股子公司，
符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》中上市公司的关联人定义第七条规
定。
2.广东擎天粤鼎模具有限公司
公司的副总经理陈传好为广东擎天粤鼎模具有限公司董事长，符合《上海证
券交易所科创板股票上市规则》中上市公司的关联人定义第七条规定。
3.浙江正泰电器股份有限公司及下属企业、单位
（1）浙江正泰电器股份有限公司为公司的股东，持有公司股份：9.64%。符
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中国电器科学研究院股份有限公司 2019 年第四次临时股东大会会议资料
合《上海证券交易所科创板股票上市规则》中上市公司的关联人定义第五条规定；
（2）浙江正泰电器股份有限公司的下属企业、单位为浙江正泰电器股份有
限公司的控股公司，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》中上市公司的
关联人定义第七条规定。
（三）履约能力分析
上述公司依法存续且经营正常，财务状况较好，具备良好履约能力和支付能
力，前次同类关联交易执行情况良好。公司将就上述交易与相关方签署相关合同
或订单并严格按照约定执行，履约具有法律保障。
三、日常关联交易主要内容
公司与关联人之间存在采购商品、接收劳务及租赁资产的关联交易，将按
照市场价格或经双方协商同意：以合理成本费用加上合理的利润确定的协议价格
进行定价。并采用合同约定的结算方式，按照项目进度进行付款。待审议通过后，
签署相关协议。
公司与关联人之间存在销售商品和提供劳务的关联交易，将按照市场价格
或经双方协商同意：以合理成本费用加上合理的利润确定的协议价格进行定价。
并采用合同约定的结算方式，按照项目进度进行收款。待审议通过后，签署相关
协议。
四、日常关联交易目的和对上市公司的影响
（一）关联交易的必要性
从关联人处采购商品、接受劳务及租赁资产，是按照市场价格或成本费用
加上合理的利润而确定，一般不高于市场交易价格，因此有利于降低公司的交易
成本。此外借助关联人所在地区的团队与资源，可解决距离产生的效率问题，更
好为所在地的客户服务，进而推广现有业务。
因公司具有较强的研发能力和生产能力，可与关联人在产业链上存在互补
关系，向关联人销售商品、提供劳务，有助于加强对市场的影响力，提高市场占
有率。
因此公司从关联方采购商品、租赁资产、向关联方销售商品、与关联方间
接受劳务和提供劳务的交易，符合公司正常生产经营的客观需要。
（二）关联交易的公允性、合理性
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中国电器科学研究院股份有限公司 2019 年第四次临时股东大会会议资料
公司与关联人间的交易是以公司和全体股东的利益出发，按照市场价格或经
双方协商同意、以合理成本费用加上合理的利润确定的协议价格进行定价，按照
项目进度进行付款。不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响。
（三）关联交易的持续性
关联交易在公司同类业务所占比重较小，公司主要业务、收入、利润来源对
关联交易无重大依赖，关联交易对公司独立性未产生不利影响。
五、保荐机构核查意见
经核查，中信建投证券股份有限公司认为：上述关联交易事项已经公司第一
届董事会第七次会议审议通过，关联董事予以回避表决，公司全体独立董事已对
上述关联交易发表了事前认可意见和同意的独立意见，并将提交公司股东大会审
议。截至目前，上述关联交易的决策程序符合《科创板上市规则》、《公司章程》
等相关规定。上述关联交易价格遵循公允定价原则，按市场化原则协商定价，未
发现损害中小股东利益的情况，上述关联交易对公司的财务状况、经营成果不会
产生重大不利影响，公司的主要业务亦不会因此类交易而对关联方形成重大依赖。
综上所述，中信建投对公司预计新增日常关联交易事项无异议。
以上议案已经公司第一届董事会第七次会议及第一届监事会第四次会议审
议通过，现提请股东大会审议，关联股东对该议案回避表决。
中国电器科学研究院股份有限公司董事会
2019 年 12 月 27 日
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中国电器科学研究院股份有限公司 2019 年第四次临时股东大会会议资料
议案四
关于聘任 2019 年度审计机构的议案
各位股东及股东代理人：
安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司股份制改制和首次公开发
行股票的审计机构，圆满地完成了公司股份制改制和首次公开发行股票的审计工
作。鉴于其在审计工作中表现出的良好执业能力、职业操守及工作态度，公司拟
聘任安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务审计机构，
聘期一年，提请股东大会审议上述事项并授权公司经理层与其签订业务约定书，
根据行业标准和公司审计的实际工作情况确定有关报酬事宜。
拟聘任审计机构基本情况如下：
名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
统一社会信用代码：91110000051421390A
执行事务合伙人：毛鞍宁
主要经营场所：北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室
经营范围：审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报
告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年
度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、
法规规定的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容
开展经营活动。）
以上议案已经公司第一届董事会第七次会议审议通过，现提请股东大会审议。
中国电器科学研究院股份有限公司董事会
2019 年 12 月 27 日
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