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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2024-06-27
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中国电研关于聘任副总经理及变更董事会秘书的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-27/688128_20240627_3IMZ.pdf
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2024-06-27
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拟披露中报 ，2024-08-27 |
拟披露中报 |
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2024-06-14
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中国电研2023年年度权益分派实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-14/688128_20240614_1D2F.pdf
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2024-06-14
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2023年年度分红，10派4.500000000(含税)，税后10派4.500000登记日 ，2024-06-19 |
登记日，分配方案 |
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2024-06-14
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2023年年度分红，10派4.500000000(含税)，税后10派4.500000红利发放日 ，2024-06-20 |
红利发放日，分配方案 |
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2024-06-14
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2023年年度分红，10派4.500000000(含税)，税后10派4.500000除权日 ，2024-06-20 |
除权除息日，分配方案 |
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2024-06-01
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中国电研第二届监事会第五次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-01/688128_20240601_Q2ZN.pdf
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2024-06-01
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中国电研2023年年度股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-01/688128_20240601_Q5TX.pdf
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2024-06-01
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中国电研关于选举监事会主席的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-01/688128_20240601_1Z45.pdf
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2024-05-15
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中国电研关于2023年年度股东大会增加临时提案的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-15/688128_20240515_L2DR.pdf
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2024-05-15
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中国电研关于监事会主席辞职及提名监事候选人的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-15/688128_20240515_MBLZ.pdf
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2024-04-27
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中国电研关于签订投资协议书的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-04-23
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-31 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于《公司2023年度财务决算报告》的议案
2 关于《公司2023年度利润分配方案》的议案
3 关于《公司2023年年度报告及摘要》的议案
4 关于《公司2023年度董事会工作报告》的议案
5 关于《公司2023年度监事会工作报告》的议案
6 关于续聘2024年度会计师事务所的议案
7 关于预计新增日常关联交易的议案
8 关于公司董事、监事2023年度薪酬的议案
9 关于修订《公司董事会议事规则》的议案
10 关于修订《公司独立董事工作制度》的议案 |
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2024-04-23
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-31 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于《公司2023年度财务决算报告》的议案
2 关于《公司2023年度利润分配方案》的议案
3 关于《公司2023年年度报告及摘要》的议案
4 关于《公司2023年度董事会工作报告》的议案
5 关于《公司2023年度监事会工作报告》的议案
6 关于续聘2024年度会计师事务所的议案
7 关于预计新增日常关联交易的议案
8 关于公司董事、监事2023年度薪酬的议案
9 关于修订《公司董事会议事规则》的议案
10 关于修订《公司独立董事工作制度》的议案
11 关于选举周寅伦先生为第二届监事会非职工代表监事的议案 |
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2024-04-23
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中国电研关于计提资产减值准备的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-04-23
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中国电研关于召开2023年度暨2024年第一季度业绩说明会的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-23/688128_20240423_93IO.pdf
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2024-04-23
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中国电研关于2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-23/688128_20240423_ZR2Z.pdf
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2024-04-23
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中国电研2023年年度利润分配方案公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-23/688128_20240423_YO77.pdf
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2024-04-23
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中国电研关于召开2023年年度股东大会的通知 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-04-23
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中国电研2023年年度报告 |
刊登年报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-04-23
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中国电研第二届监事会第四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-23/688128_20240423_5GQV.pdf
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2024-04-23
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中国电研续聘会计师事务所公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-23/688128_20240423_M8L4.pdf
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2024-04-23
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中国电研关于预计新增日常关联交易的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-23/688128_20240423_TMGU.pdf
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2024-03-28
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拟披露季报 ，2024-04-23 |
拟披露季报 |
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2024-02-06
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中国电研关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-06/688128_20240206_DK0Q.pdf
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2024-01-27
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中国电研2023年度业绩快报公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-27/688128_20240127_WRRA.pdf
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2024-01-20
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中国电研2024年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-20/688128_20240120_A1GA.pdf
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2024-01-04
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召开2024年度第1次临时股东大会 ，2024-01-19 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于变更部分募投项目实施内容、新增实施主体与地点，新增募投项目并向全资子公司增资以实施募投项目的议案 |
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2024-01-04
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中国电研关于变更部分募投项目实施内容、新增实施主体与实施地点，新增募投项目并将部分募集资金增资全资子公司以实施募投项目的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-04/688128_20240104_ELNT.pdf
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2024-01-04
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中国电研关于开展远期结售汇业务的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-04/688128_20240104_QAOD.pdf
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2024-01-04
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中国电研关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-04/688128_20240104_MQC4.pdf
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2024-01-04
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中国电研关于2024年度对外担保计划的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-04/688128_20240104_CWDF.pdf
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2024-01-04
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中国电研第二届监事会第三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-04/688128_20240104_OHT3.pdf
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2023-12-29
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拟披露年报 ，2024-04-23 |
拟披露年报 |
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