证券代码：688128        证券简称：中国电研       公告编号：2019-010

              中国电器科学研究院股份有限公司
             2019 年第四次临时股东大会决议公告


     本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

    本次会议是否有被否决议案：无



一、      会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2019 年 12 月 27 日

（二） 股东大会召开的地点：广州市海珠区新港西路 204 号 1 号楼四楼会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                          7

普通股股东人数                                                         7
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                          354,505,782
普通股股东所持有表决权数量                                   354,505,782
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                                 87.6404
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）            87.6404


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

   本次会议由公司董事会召集，董事长秦汉军先生主持。会议采用现场投票和网
络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》
及公司章程的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人，出席 5 人，董事仲明振先生、焦捍洲先生、杨鸿雁女士
及独立董事柳建华先生因工作原因未能出席本次会议；
2、 公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事王惠芳女士、李昆跃先生因工作原因未
能出席本次会议；
3、 公司董事会秘书、副总经理、财务总监权良军先生出席了此次会议；副总经
理陈伟升先生列席会议。



二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                                  同意                 反对            弃权
       股东类型                                            比例            比例
                           票数          比例（%） 票数            票数
                                                           （%）           （%）
普通股                  354,500,000 99.9983       5,782 0.0017        0 0.0000


2、 议案名称：关于 2020 年度对外担保计划的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                                  同意                 反对            弃权
       股东类型                                            比例            比例
                           票数          比例（%） 票数            票数
                                                           （%）           （%）
普通股                  354,500,000 99.9983       5,782 0.0017        0 0.0000



3、 议案名称：关于预计新增日常关联交易的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                                    同意                 反对            弃权
        股东类型                                             比例            比例
                            票数           比例（%） 票数            票数
                                                             （%）           （%）
   普通股                102,805,000 99.9943        5,782 0.0057         0 0.0000


   4、 议案名称：关于聘任 2019 年度审计机构的议案
       审议结果：通过
       表决情况：
                                    同意                 反对            弃权
        股东类型                                             比例            比例
                            票数           比例（%） 票数            票数
                                                             （%）           （%）
   普通股                354,500,000 99.9983        5,782 0.0017         0 0.0000




   （二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议案                          同意                      反对                  弃权
       议案名称
序号                      票数    比例（%）        票数   比例（%）     票数 比例（%）
2    关于 2020 年度     7,090,000 99.9185          5,782     0.0815         0     0.0000
     对外担保计划
     的议案
3    关于预计新增       7,090,000     99.9185       5,782      0.0815      0    0.0000
     日常关联交易
     的议案
4    关于聘任 2019      7,090,000     99.9185       5,782      0.0815      0    0.0000
     年度审计机构
     的议案


   （三） 关于议案表决的有关情况说明

     1. 涉及关联股东回避表决情况：

     本次股东大会议案 3 涉及关联交易，回避表决的关联股东名称及所持表决权股
   份数量：
     议案序号   需回避表决关联股东                          所持表决权数量（股）

         3      中国机械工业集团有限公司、国机资本               251,695,000
                控股有限公司、浙江正泰电器股份有限
                公司
  2. 议案 1、议案 2 为特别决议议案，经参加表决的股东所持有效表决权三分
之二以上通过。
  3．议案 2、议案 3、议案 4 对中小投资者进行了单独计票。



三、   律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京金诚同达律师事务所

   律师：赵力峰、贺维

2、 律师见证结论意见：

   本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司
章程》的有关规定，本次股东大会的召集人资格、出席人员资格、表决方式、表
决程序和表决结果合法、有效。


   特此公告。


                                  中国电器科学研究院股份有限公司董事会
                                                      2019 年 12 月 28 日