证券代码：688128          证券简称：中国电研         公告编号：2020-002


                 中国电器科学研究院股份有限公司
           关于公司董事长、法定代表人辞职的公告



    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    中国电器科学研究院股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2020 年 4
月 2 日收到秦汉军先生的书面辞职报告。因控股股东中国机械工业集团有限公司
工作安排，秦汉军先生辞去公司董事、董事长及法定代表人职务。截至本公告披
露日，秦汉军先生通过公司员工持股平台广州凯天投资管理中心（有限合伙）间
接持有公司股份 190 万股，占公司股份总数的 0.47%。
    根据《公司章程》、《公司董事会战略委员会工作细则》规定，秦汉军先生的
辞职报告自送达公司董事会时生效，其董事会战略委员会主任委员职务也同时终
止。秦汉军先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司
董事会的正常运作。公司将尽快按照法定程序完成董事、董事长的补选等相关后
续工作。
    秦汉军先生担任董事长期间勤勉尽责、开拓创新，在推进公司深化改革、促
进公司高质量发展、打造“共创、共享、共担”的事业平台、推动公司快速迈进
新发展阶段等方面发挥了巨大作用，董事会对秦汉军先生的辛勤工作及做出的突
出贡献表示衷心的感谢！
    特此公告。




                                  中国电器科学研究院股份有限公司董事会
                                                       2020 年 4 月 3 日