证券代码：688128             证券简称：中国电研      公告编号：2020-003


               中国电器科学研究院股份有限公司
关于选举公司董事长、提名董事候选人及变更总经理的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    中国电器科学研究院股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 3
日召开第一届董事会第九次会议，审议通过了《关于选举公司董事长的议案》、
《关于提名董事候选人的议案》和《关于变更公司总经理的议案》。现将有关情
况公告如下：
    一、选举公司董事长
    公司董事会选举章晓斌先生（简历附后）为公司董事长，任期自本次董事会
审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。根据《公司章程》和《公司董事
会战略委员会工作细则》规定，董事长为公司的法定代表人，战略委员会设主任
委员由董事长担任，章晓斌先生自当选为公司董事长之日起为公司法定代表人，
并担任战略委员会主任委员。
    二、提名董事候选人
    经公司控股股东中国机械工业集团有限公司推荐、并经公司董事会提名委员
会审查，董事会同意提名陈立新先生（简历附后）为第一届董事会董事候选人，
任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。本议案尚需
提交股东大会审议。
    三、变更总经理
    因工作安排，章晓斌先生于 2020 年 4 月 3 日向董事会提请辞去公司总经理
职务，并提名陈立新先生为公司总经理人选。经审议，董事会同意章晓斌先生辞
去公司总经理职务；同时，经公司董事会提名委员会审查，董事会同意聘任陈立
新先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满
之日止。
    四、公司独立董事意见
    公司独立董事一致认为：陈立新先生具备担任公司董事、总经理的任职资格
和条件，符合《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《公司章程》
等有关规定，不存在被中国证监会认定为市场禁入且尚未解除的情况，也未曾受
到中国证监会及交易所的任何处罚和惩戒；陈立新先生的提名和聘任程序符合
《公司法》及《公司章程》等有关法律法规的规定，不存在损害公司及股东利益
的情况。同意提名陈立新先生为公司董事候选人，并提请公司股东大会审议；同
意聘任陈立新先生为公司总经理。
    特此公告。




                                  中国电器科学研究院股份有限公司董事会
                                                        2020 年 4 月 7 日
附件：
1、章晓斌先生简历：
    章晓斌，男，1969 年 8 月出生，1992 年 7 月参加工作，大学，高级管理人
员工商管理硕士，教授级高级工程师。1992 年至 2008 年，历任广州电器科学研
究所技术员、助理工程师、工程师、粉末分所生产部长、粉末树脂事业部总经理、
广州擎天实业有限公司总经理助理、广州电器科学研究院院长助理；2008 年至
2012 年，历任中国电器科学研究院副院长、中国电器科学研究院有限公司副总
经理；2012 年至 2014 年，任天津电气传动设计研究所有限公司董事、总经理、
党委副书记；2014 年至 2018 年，历任天津电气科学研究院有限公司董事、总经
理、党委副书记、党委书记；2018 年至 2019 年，任中国电器科学研究院有限公
司董事、总经理、党委副书记；2019 年 3 月起,任中国电器科学研究院股份有限
公司董事、总经理、党委副书记。


2、陈立新先生简历：
    陈立新，男，1967 年 10 月出生,1989 年 7 月参加工作，大学，工程硕士、
高级管理人员工商管理硕士，教授级高级工程师。1989 年至 2004 年，历任广州
电器科学研究所主任工程师、副高级主任工程师、高级工程师、试验装备与工程
分公司经理；2004 年至 2008 年，历任广州电器科学研究院成套公司副总经理、
成套公司总经理、广州电器科学研究院院长助理，中国电器科学研究院院长助理，
成套事业部部长；2008 年至 2013 年，任中国电器科学研究院副院长、副总经理；
2013 年至 2014 年，任桂林电器科学研究院有限公司副总经理（交流）；2014 年
至 2019 年，历任中国电器科学研究院有限公司副总经理、纪委书记、常务副总
经理、党委副书记、董事；2019 年 3 月至今,任中国电器科学研究院股份有限公
司党委副书记、纪委书记。