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公司公告

中国电研:2019年年度股东大会决议公告2020-05-26  

						证券代码:688128           证券简称:中国电研      公告编号:2020-017


              中国电器科学研究院股份有限公司
                 2019 年年度股东大会决议公告


     本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示:

    本次会议是否有被否决议案:无



一、      会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2020 年 5 月 25 日

(二) 股东大会召开的地点:广州市海珠区新港西路 204 号公司会议室

(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况:

1、出席会议的股东和代理人人数                                         9

普通股股东人数                                                        9
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                        354,508,601
普通股股东所持有表决权数量                                 354,508,601
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                               87.6412
例(%)
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)          87.6412


(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。

   本次会议由公司董事会召集,董事长章晓斌先生主持。会议采用现场投票和网
络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开及表决方式和表决程序符
合《公司法》及公司章程的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 8 人,以现场结合通讯方式出席 8 人;
2、 公司在任监事 3 人,以现场结合通讯方式出席 3 人;
3、公司董事会秘书、副总经理、财务总监权良军先生出席了此次会议;公司总
   经理陈立新先生及公司聘请的律师列席了本次会议。

二、     议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称:关于《公司 2019 年度财务决算报告》的议案
    审议结果:通过
    表决情况:
                               同意                  反对               弃权
   股东类型                                              比例              比例
                        票数          比例(%) 票数             票数
                                                         (%)             (%)
普通股            354,502,601         99.9983   6,000   0.0017    0        0.0000


2、 议案名称:关于《公司 2019 年度利润分配方案》的议案
    审议结果:通过
    表决情况:
                               同意                  反对               弃权
   股东类型                                              比例              比例
                        票数          比例(%) 票数             票数
                                                         (%)             (%)
普通股            354,500,200         99.9976   8,401   0.0024    0        0.0000


3、 议案名称:关于《公司 2019 年年度报告及摘要》的议案
    审议结果:通过
    表决情况:
                               同意                  反对               弃权
   股东类型                                              比例              比例
                        票数          比例(%) 票数             票数
                                                         (%)             (%)
普通股           354,502,601       99.9983   6,000   0.0017    0        0.0000


4、 议案名称:关于《公司 2019 年度董事会工作报告》的议案
    审议结果:通过
    表决情况:
                            同意                  反对               弃权
   股东类型                                           比例              比例
                     票数          比例(%) 票数             票数
                                                      (%)             (%)
普通股           354,502,601       99.9983   6,000   0.0017    0        0.0000


5、 议案名称:关于《公司 2019 年度监事会工作报告》的议案
    审议结果:通过
    表决情况:
                            同意                  反对               弃权
   股东类型                                           比例              比例
                     票数          比例(%) 票数             票数
                                                      (%)             (%)
普通股           354,500,200       99.9976   8,401   0.0024    0        0.0000


6、 议案名称:关于公司董事、监事 2019 年度薪酬及 2020 年薪酬标准的议案
    审议结果:通过
    表决情况:
                            同意                  反对               弃权
   股东类型                                           比例              比例
                     票数          比例(%) 票数             票数
                                                      (%)             (%)
普通股           354,502,601       99.9983   6,000   0.0017    0        0.0000


7、 议案名称:关于选举公司董事的议案
    审议结果:通过
    表决情况:
                            同意                  反对               弃权
   股东类型                                           比例              比例
                     票数          比例(%) 票数             票数
                                                      (%)             (%)
普通股           354,502,601       99.9983   6,000   0.0017    0        0.0000
     8、 议案名称:关于续聘 2020 年度会计师事务所的议案
         审议结果:通过
         表决情况:
                                 同意                  反对                   弃权
        股东类型                                           比例                   比例
                          票数          比例(%) 票数                 票数
                                                           (%)                  (%)
     普通股            354,502,601      99.9983    6,000    0.0017      0         0.0000


     9、 议案名称:关于预计新增日常关联交易的议案
         审议结果:通过
         表决情况:
                                 同意                  反对                   弃权
        股东类型                                           比例                   比例
                          票数          比例(%) 票数                 票数
                                                           (%)                  (%)
     普通股            102,807,601      99.9942    6,000    0.0058      0         0.0000


     10、     议案名称:关于购买董事、监事及高级管理人员责任保险的议案
         审议结果:通过
         表决情况:
                                 同意                  反对                   弃权
        股东类型                                           比例                   比例
                          票数          比例(%) 票数                 票数
                                                           (%)                  (%)
     普通股            354,500,200      99.9976    8,401    0.0024            0   0.0000


     (二) 涉及重大事项,应说明 5%以下股东的表决情况

议案                                     同意            反对           弃权
            议案名称
序号                               票数    比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
  2  关于《公司 2019 年度利      7,090,200 99.8817 8,401     0.1183   0   0.0000
     润分配方案》的议案
  6  关于公司董事、监事          7,092,601      99.9155    6,000     0.0845       0   0.0000
     2019 年度薪酬及 2020
     年薪酬标准的议案
  7  关于选举公司董事的议        7,092,601      99.9155    6,000     0.0845       0   0.0000
     案
  8  关于续聘 2020 年度会计      7,092,601      99.9155    6,000     0.0845       0   0.0000
     师事务所的议案
9    关于预计新增日常关联     7,092,601    99.9155   6,000   0.0845    0     0.0000
     交易的议案
10   关于购买董事、监事及     7,090,200    99.8817   8,401   0.1183    0     0.0000
     高级管理人员责任保险
     的议案


     (三) 关于议案表决的有关情况说明

       1、回避表决情况:本次股东大会议案 9 涉及关联交易,关联股东中国机械工
     业集团有限公司、国机资本控股有限公司、浙江正泰电器股份有限公司回避表决,
     回避股份数量合计为 251,695,000 股。
       2、议案 2、议案 6、议案 7、议案 8、议案 9、议案 10 对中小投资者进行了单
     独计票。



     三、   律师见证情况

     1、 本次股东大会见证的律师事务所:北京金诚同达律师事务所

        律师:赵力峰、贺维

     2、 律师见证结论意见:

         本所律师认为:本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范
     性文件和《公司章程》的有关规定,本次股东大会的召集人资格、出席人员资格、
     表决方式、表决程序和表决结果合法、有效。


        特此公告。


                                         中国电器科学研究院股份有限公司董事会
                                                             2020 年 5 月 26 日