证券代码：688128           证券简称：中国电研      公告编号：2020-029

              中国电器科学研究院股份有限公司
             2020 年第一次临时股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、      会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2020 年 9 月 10 日

（二） 股东大会召开的地点：广州市海珠区新港西路 204 号 1 号楼公司会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                           6

普通股股东人数                                                          6
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                        354,501,000
普通股股东所持有表决权数量                                 354,501,000
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                                87.6393
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）           87.6393


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    本次会议由公司董事会召集，董事长章晓斌先生主持。会议采用现场投票和
网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开及表决方式和表决程序
  符合《公司法》及公司章程的规定。

  （五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  1、公司在任董事 9 人，以现场结合通讯方式出席 7 人，董事杨鸿雁女士、独立
     董事柳建华先生因工作原因未能出席本次会议；
  2、公司在任监事 3 人，以现场结合通讯方式出席 2 人，监事李昆跃先生因工作
     原因未能出席本次会议；
  3、公司董事长章晓斌先生代行董事会秘书职责，出席了本次会议；公司副总经
     理孙君光先生、董事会办公室主任王柳女士及公司聘请的律师列席了本次会
     议。

  二、      议案审议情况

  （一） 非累积投票议案

  1、 议案名称：关于更换公司董事的议案
      审议结果：通过
      表决情况：
                             同意                   反对           弃权
    股东类型
                      票数          比例（%）   票数 比例（%） 票数 比例（%）
  普通股           354,501,000      100.0000     0    0.0000    0    0.0000


  （二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议案                          同意              反对            弃权
       议案名称
序号                     票数     比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
  1  关于更换公司     7,091,000 100.0000      0   0.0000     0    0.0000
     董事的议案


  （三） 关于议案表决的有关情况说明

      无



  三、      律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京金诚同达律师事务所

   律师：赵力峰、贺维

2、 律师见证结论意见：

    本所律师认为：本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范
性文件和《公司章程》的有关规定，本次股东大会的召集人资格、出席人员资格、
表决方式、表决程序和表决结果合法、有效。


   特此公告。




                                  中国电器科学研究院股份有限公司董事会
                                                       2020 年 9 月 11 日