证券代码：688128           证券简称：中国电研         公告编号：2021-003


            中国电器科学研究院股份有限公司
            第一届监事会第八次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    一、 监事会会议召开情况

    中国电器科学研究院股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第八

次会议于 2021 年 1 月 21 日上午在广州市海珠区新港西路 204 号第 1 栋以现场、

视频结合的方式召开，本次会议通知已于 2021 年 1 月 16 日以电子邮件方式送达

公司全体监事。本次会议由监事会主席王惠芳女士主持，会议应到监事三人，实

到监事三人，公司董事会秘书、证券事务代表列席了会议。本次会议的召集、召

开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

    二、 监事会会议审议情况

    经全体监事审议，一致通过以下议案：

    （一）审议通过《关于使用自有资金对擎天聚酯树脂项目追加投资及延期

的议案》

    公司监事会认为，本次使用自有资金对募投项目追加投资及延期是符合募投

项目建设的实际需要，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管

理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指

引第 1 号——规范运作》等相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定，不存

在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中

国电研关于使用自有资金对募投项目追加投资及延期的公告》（公告编号：
2021-002）。

   表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

   特此公告。




                                 中国电器科学研究院股份有限公司监事会

                                                     2021 年 1 月 23 日