证券代码：688128           证券简称：中国电研      公告编号：2021-005

              中国电器科学研究院股份有限公司
             2021 年第一次临时股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、      会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2021 年 2 月 8 日

（二） 股东大会召开的地点：广州市海珠区新港西路 204 号 1 号楼公司会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                         13

普通股股东人数                                                        13
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                        349,476,800
普通股股东所持有表决权数量                                 349,476,800
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                                86.3972
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）           86.3972


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    本次会议由公司董事会召集，董事长章晓斌先生主持。会议采用现场投票和
网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开及表决方式和表决程序
 符合《公司法》及公司章程的规定。

 （五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

 1、公司在任董事 9 人，以现场结合通讯方式出席 9 人；
 2、公司在任监事 3 人，以现场结合通讯方式出席 2 人，监事王惠芳女士因工作
    原因未能出席本次会议；
 3、公司董事会秘书、财务总监韩保进先生出席了本次会议；公司聘请的律师列
    席了本次会议。

 二、      议案审议情况

 （一） 非累积投票议案

 1、 议案名称：关于 2021 年度对外担保计划的议案
        审议结果：通过
        表决情况：
                                   同意                   反对           弃权
        股东类型                                             比例            比例
                            票数          比例（%）   票数           票数
                                                             （%）         （%）
 普通股                  349,293,608 99.9476 183,192 0.0524             0 0.0000


 （二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

 议案                            同意                       反对              弃权
           议案名称
 序号                       票数     比例（%）         票数   比例（%） 票数 比例（%）
1        关于 2021 年     3,050,000    94.3340        183,192    5.6660     0   0.0000
         度对外担保
         计划的议案


 （三） 关于议案表决的有关情况说明

        1、议案 1 为特别决议议案，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理
 人）所持有效表决权的三分之二以上通过。
        2、议案 1 对中小投资者进行了单独计票。



 三、      律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京金诚同达律师事务所

   律师：赵力峰、贺维

2、 律师见证结论意见：

    本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范
性文件和《公司章程》的有关规定，本次股东大会的召集人资格、出席人员资格、
表决方式、表决程序和表决结果合法、有效。


   特此公告。




                                 中国电器科学研究院股份有限公司董事会
                                                       2021 年 2 月 9 日