证券代码：688128           证券简称：中国电研      公告编号：2021-019


              中国电器科学研究院股份有限公司
                 2020 年年度股东大会决议公告


     本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

    本次会议是否有被否决议案：无



一、      会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2021 年 6 月 4 日

（二） 股东大会召开的地点：广州市海珠区新港西路 204 号 1 号楼公司会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                         10

普通股股东人数                                                        10
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                        346,287,323
普通股股东所持有表决权数量                                 346,287,323
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                                85.6087
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）           85.6087


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

   本次会议由公司董事会召集，董事长章晓斌先生主持。会议采用现场投票和网
络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开及表决方式和表决程序符
合《公司法》及公司章程的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

   1、 公司在任董事 9 人，以现场结合通讯方式出席 8 人，董事仲明振先生因
工作原因未能出席本次会议；
   2、 公司在任监事 3 人，以现场结合通讯方式出席 3 人；
   3、 公司财务总监、董事会秘书韩保进先生出席了本次会议；公司副总经理
陈伟升先生、孙君光先生、陈传好先生，公司纪委书记陈兴祥先生及公司聘请的
律师列席了本次会议。



二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：关于《公司 2020 年度财务决算报告》的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                                  同意                 反对            弃权
       股东类型                                            比例            比例
                           票数          比例（%） 票数            票数
                                                           （%）         （%）
普通股                  346,259,608 99.9920 27,715 0.0080           0    0.0000


2、 议案名称：关于《公司 2020 年度利润分配方案》的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                                  同意                 反对            弃权
       股东类型                                            比例            比例
                           票数          比例（%） 票数            票数
                                                           （%）         （%）
普通股                  346,259,608 99.9920 27,715 0.0080           0    0.0000


3、 议案名称：关于《公司 2020 年年度报告及摘要》的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                               同意                 反对            弃权
     股东类型                                           比例            比例
                        票数          比例（%） 票数            票数
                                                        （%）         （%）
普通股               346,259,608 99.9920 27,715 0.0080           0    0.0000


4、 议案名称：关于《公司 2020 年度董事会工作报告》的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                               同意                 反对            弃权
     股东类型                                           比例            比例
                        票数          比例（%） 票数            票数
                                                        （%）         （%）
普通股               346,259,608 99.9920 27,715 0.0080           0    0.0000


5、 议案名称：关于《公司 2020 年度监事会工作报告》的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                               同意                 反对            弃权
     股东类型                                           比例            比例
                        票数          比例（%） 票数            票数
                                                        （%）         （%）
普通股               346,259,608 99.9920 27,715 0.0080           0    0.0000


6、 议案名称：关于公司董事、监事 2020 年度薪酬的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                               同意                 反对            弃权
     股东类型                                           比例            比例
                        票数          比例（%） 票数            票数
                                                        （%）         （%）
普通股               346,259,608 99.9920 27,715 0.0080           0    0.0000


7、 议案名称：关于续聘 2021 年度会计师事务所的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                               同意                 反对            弃权
    股东类型                                            比例            比例
                       票数           比例（%） 票数            票数
                                                        （%）         （%）
       普通股                  346,261,009 99.9924 24,854 0.0072 1,460 0.0004


       8、 议案名称：关于预计新增日常关联交易的议案
           审议结果：通过
           表决情况：
                                         同意                 反对             弃权
              股东类型                                            比例             比例
                                  票数          比例（%） 票数             票数
                                                                  （%）            （%）
       普通股                  95,731,000 99.9711 27,715 0.0289             0       0.0000


       （二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议案                                    同意             反对            弃权
                议案名称
序号                               票数   比例（%） 票数   比例（%） 票数 比例（%）
  2    关于《公司 2020 年度       16,000 36.6007 27,715 63.3993        0   0.0000
       利润分配方案》的议案
 6     关于公司董事、监事         16,000    36.6007     27,715   63.3993        0     0.0000
       2020 年度薪酬的议案
 7     关于续聘 2021 年度会       17,401    39.8056     24,854   56.8546 1,460        3.3398
       计师事务所的议案
 8     关于预计新增日常关         16,000    36.6007     27,715   63.3993        0     0.0000
       联交易的议案


       （三） 关于议案表决的有关情况说明

         1、回避表决情况：本次股东大会议案 8 涉及关联交易，关联股东中国机械工
       业集团有限公司、国机资本控股有限公司、浙江正泰电器股份有限公司回避表决，
       回避股份数量合计为 250,528,608 股。
         2、议案 2、议案 6、议案 7、议案 8 对中小投资者进行了单独计票。



       三、     律师见证情况

       1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京金诚同达律师事务所

          律师：赵力峰、贺维

       2、 律师见证结论意见：
    本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范
性文件和《公司章程》的有关规定，本次股东大会的召集人资格、出席人员资格、
表决方式、表决程序和表决结果合法、有效。


   特此公告。


                                 中国电器科学研究院股份有限公司董事会
                                                       2021 年 6 月 5 日