证券代码：688128           证券简称：中国电研         公告编号：2021-026


               中国电器科学研究院股份有限公司
               第一届监事会第十次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    一、 监事会会议召开情况
    中国电器科学研究院股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十
次会议于 2021 年 8 月 20 日上午在广州市海珠区新港西路 204 号第 1 栋以现场、
视频结合的方式召开，本次会议通知已于 2021 年 8 月 10 日以电子邮件方式送达
公司全体监事。本次会议由监事会主席王惠芳主持，会议应到监事三人，实到监
事三人，公司董事会秘书、财务总监及证券事务代表列席了会议。本次会议的召
集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
    二、 监事会会议审议情况
    经全体监事审议，一致通过以下议案：
    （一）审议通过《关于<公司 2021 年半年度报告及摘要>的议案》
    公司监事会认为，公司 2021 年半年度报告的编制和审议程序符合相关法律
法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司 2021 年半年度报告的内容与
格式符合相关规定，公允地反映了公司 2021 年半年度的财务状况和经营成果等
事项；公司 2021 年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏；半年度报告编制过程中，未发现公司参与半年度报
告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中
国电研 2021 年半年度报告》及《中国电研 2021 年半年度报告摘要》。
    表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （二）审议通过《关于<公司 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况
的专项报告>的议案》
    公司监事会认为，公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况符合《上海
证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管
规则适用指引第 1 号——规范运作》、公司《募集资金管理办法》等法律法规和
制度文件的规定，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改
变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规存放及使用募集资金的情
形。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中
国电研关于 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编
号：2021-025）。
    表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    特此公告。




                                  中国电器科学研究院股份有限公司监事会
                                                       2021 年 8 月 24 日