证券代码：688128           证券简称：中国电研      公告编号：2022-012

              中国电器科学研究院股份有限公司
             2022 年第一次临时股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、      会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2022 年 3 月 28 日

（二） 股东大会召开的地点：广州市海珠区新港西路 204 号第 1 栋公司会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                           7

普通股股东人数                                                          7
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                        119,523,683
普通股股东所持有表决权数量                                 119,523,683
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                                29.5485
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）           29.5485


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    本次会议由公司董事会召集，董事长秦汉军先生主持。会议采用现场投票和
网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开及表决方式和表决程序
    符合《公司法》及公司章程的规定。

    （五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

    1、公司在任董事 9 人，以现场结合通讯方式出席 9 人；
    2、公司在任监事 3 人，以现场结合通讯方式出席 3 人；
    3、公司财务总监、董事会秘书韩保进先生出席了本次会议；公司全体副总经理、
    纪委书记陈兴祥先生及公司聘请的律师列席了本次会议。



    二、     议案审议情况

    （一） 非累积投票议案

    1、 议案名称：关于公司与国机财务有限责任公司重新签署《金融服务协议》的
          议案
          审议结果：通过
          表决情况：
                             同意                  反对            弃权
        股东类型
                        票数     比例（%）    票数   比例（%） 票数 比例（%）
    普通股         119,376,778    99.8771    146,905   0.1229    0     0.0000


    （二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

 议案                             同意             反对            弃权
             议案名称
 序号                        票数   比例（%） 票数   比例（%） 票数 比例（%）
1        关于公司与国机     70,170 32.3252 146,905 67.6748       0   0.0000
         财务有限责任公
         司重新签署《金融
         服务协议》的议案


    （三） 关于议案表决的有关情况说明

        本次股东大会议案 1 涉及关联交易，关联股东中国机械工业集团有限公司、国
    机资本控股有限公司应回避表决，前述关联股东均未参加本次股东大会表决。



    三、     律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京金诚同达律师事务所

   律师：赵力峰、熊孟飞

2、 律师见证结论意见：

    本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范
性文件和《公司章程》的有关规定，本次股东大会的召集人资格、出席人员资格、
表决方式、表决程序和表决结果合法、有效。
   特此公告。




                                 中国电器科学研究院股份有限公司董事会
                                                      2022 年 3 月 29 日