证券代码：688128           证券简称：中国电研      公告编号：2022-022


              中国电器科学研究院股份有限公司
                  2021 年年度股东大会决议公告


      本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



 重要内容提示：

     本次会议是否有被否决议案：无



 一、    会议召开和出席情况

 （一） 股东大会召开的时间：2022 年 6 月 8 日

 （二） 股东大会召开的地点：广州市海珠区新港西路 204 号第 1 栋公司会议室

 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
 其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                           11

普通股股东人数                                                          11
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                            330,188,214
普通股股东所持有表决权数量                                     330,188,214
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）       81.6287
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）              81.6287


 （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    本次会议由公司董事会召集，董事长秦汉军先生主持。会议采用现场投票和网
 络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开及表决方式和表决程序符
合《公司法》及公司章程的规定。



（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 9 人，以现场结合通讯方式出席 9 人；
2、公司在任监事 3 人，以现场结合通讯方式出席 3 人；
3、公司财务总监、董事会秘书韩保进先生出席了本次会议；公司全体副总经理、
   纪委书记陈兴祥先生列席了本次会议。
4、北京金诚同达律师事务所通过视频方式对本次股东大会进行了见证，并出具
   了法律意见书。



二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：关于《公司 2021 年度财务决算报告》的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                                  同意                 反对            弃权
       股东类型                                            比例            比例
                           票数          比例（%） 票数            票数
                                                           （%）           （%）
        普通股          330,186,319 99.9994         0     0.0000 1,895 0.0006


2、 议案名称：关于《公司 2021 年度利润分配方案》的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                                  同意                 反对            弃权
       股东类型                                            比例            比例
                           票数          比例（%） 票数            票数
                                                         （%）           （%）
        普通股          330,188,214 100.0000         0    0.0000    0     0.0000


3、 议案名称：关于《公司 2021 年年度报告及摘要》的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                               同意                 反对            弃权
     股东类型                                           比例            比例
                        票数          比例（%） 票数            票数
                                                        （%）           （%）
      普通股         330,186,319 99.9994          0    0.0000 1,895 0.0006


4、 议案名称：关于《公司 2021 年度董事会工作报告》的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                               同意                 反对            弃权
     股东类型                                           比例            比例
                        票数          比例（%） 票数            票数
                                                        （%）           （%）
      普通股         330,186,319 99.9994          0    0.0000 1,895 0.0006


5、 议案名称：关于《公司 2021 年度监事会工作报告》的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                               同意                 反对            弃权
     股东类型                                           比例            比例
                        票数          比例（%） 票数            票数
                                                        （%）           （%）
      普通股         330,186,319 99.9994          0    0.0000 1,895 0.0006


6、 议案名称：关于公司董事、监事 2021 年度薪酬的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                               同意                 反对            弃权
     股东类型                                           比例            比例
                        票数          比例（%） 票数            票数
                                                        （%）           （%）
      普通股         330,186,319 99.9994 1,895 0.0006            0     0.0000


7、 议案名称：关于预计新增日常关联交易的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                               同意                 反对            弃权
     股东类型                                           比例            比例
                        票数          比例（%） 票数            票数
                                                        （%）           （%）
              普通股         95,837,711 99.9980     0     0.0000   1,895    0.0020


       （二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议案                                同意              反对               弃权
            议案名称
序号                           票数   比例（%）   票数 比例（%）    票数   比例（%）
  2  关于《公司 2021 年度    124,606 100.0000       0   0.0000        0      0.0000
     利润分配方案》的议案
  6  关于公司董事、监事      122,711   98.4792    1,895   1.5208      0       0.0000
     2021 年度薪酬的议案
  7  关于预计新增日常关      122,711   98.4792      0     0.0000    1,895     1.5208
     联交易的议案


       （三） 关于议案表决的有关情况说明

           1、回避表决情况：本次股东大会议案 7 涉及关联交易，关联股东中国机械
       工业集团有限公司、国机资本控股有限公司、浙江正泰电器股份有限公司回避表
       决，回避股份数量合计为 234,348,608 股。



       三、   律师见证情况

          1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京金诚同达律师事务所
           律师：赵力峰、熊孟飞
          2、 律师见证结论意见：
           本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范
       性文件和《公司章程》的有关规定，本次股东大会的召集人资格、出席人员资格、
       表决方式、表决程序和表决结果合法、有效。
           特此公告。




                                         中国电器科学研究院股份有限公司董事会
                                                               2022 年 6 月 9 日