证券代码：688128            证券简称：中国电研         公告编号：2022-028



              中国电器科学研究院股份有限公司
           第一届监事会第十四次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    一、监事会会议召开情况
    中国电器科学研究院股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十
四次会议于 2022 年 8 月 19 日上午在广州市海珠区新港西路 204 号第 1 栋以现场、
视频结合的方式召开，本次会议通知及相关材料已于 2022 年 8 月 9 日以电子邮
件方式送达公司全体监事。本次会议由监事会主席王惠芳主持，会议应到监事三
人，实到监事三人，公司董事会秘书、财务总监，证券事务代表列席了会议。本
次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
    二、监事会会议审议情况
    经全体监事审议，一致通过以下议案：
    （一）审议通过《关于<公司 2022 年半年度报告及摘要>的议案》
    公司监事会认为，公司 2022 年半年度报告的编制和审议程序符合相关法律
法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司 2022 年半年度报告的内容与
格式符合相关规定，公允地反映了公司 2022 年半年度的财务状况和经营成果等
事项；公司 2022 年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏；半年度报告编制过程中，未发现公司参与半年度报
告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中
国电研 2022 年半年度报告》及《中国电研 2022 年半年度报告摘要》。
    表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （二）审议通过《关于<公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况
的专项报告>的议案》
    公司监事会认为，公司 2022 年半年度募集资金存放与使用情况符合《上海
证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管
指引第 1 号——规范运作》、公司《募集资金管理办法》等法律法规和制度文件
的规定，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资
金用途和损害股东利益的情况，不存在违规存放及使用募集资金的情形。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中
国电研关于 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编
号：2022-026）。
    表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （三）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
    公司监事会认为，公司计划使用不超过人民币 3 亿元（包含本数）的暂时闲
置募集资金进行现金管理，符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金
管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1
号——规范运作》等相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定，且公司本次
使用部分闲置募集资金进行现金管理没有与募集资金投资项目的建设内容相抵
触，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害
公司股东利益特别是中小股东利益的情形，符合公司发展利益的需要，有利于提
高公司的资金使用效率，获取一定的投资效益。综上，监事会同意公司使用不超
过人民币 3 亿元（包含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中
国电研关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：
2022-027）
    表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （四）审议通过《关于<国机财务有限责任公司风险持续评估报告>的议案》
    公司监事会认为，国机财务有限责任公司具有合法有效的《金融许可证》、
《营业执照》，建立了较为完整合理的内部控制制度，能较好控制风险，并严格
按照《企业集团财务公司管理办法》等规定规范经营，公司及下属子公司与其之
间开展的金融业务风险可控。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《国
机财务有限责任公司风险持续评估报告》。
    表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （五）审议通过《关于<公司与国机财务有限责任公司开展金融业务的风险
应急处置预案>的议案》
    公司监事会认为：该预案明确了应急处置的组织机构及职责、信息报告与披
露、应急措施和程序等，风险处置预案具有充分性和可行性，能够有效防范、及
时控制和化解公司及下属子公司在国机财务有限责任公司金融业务的风险，有利
于维护资金安全，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中
国电研与国机财务有限责任公司开展金融业务的风险应急处置预案》。
    表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    特此公告。




                                  中国电器科学研究院股份有限公司监事会

                                                        2022 年 8 月 23 日