证券代码：688128           证券简称：中国电研      公告编号：2022-037



              中国电器科学研究院股份有限公司

             2022 年第二次临时股东大会决议公告

     本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

    本次会议是否有被否决议案：无



一、      会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2022 年 11 月 14 日

（二） 股东大会召开的地点：广州市海珠区新港西路 204 号第 1 栋公司会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                           5

普通股股东人数                                                          5
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                        330,072,908
普通股股东所持有表决权数量                                 330,072,908
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                                81.6002
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）           81.6002


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

   本次会议由公司董事会召集，董事长秦汉军先生通过视频方式主持。会议采用
现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开及表决方式
和表决程序符合《公司法》及公司章程的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 9 人，以现场结合视频方式出席 9 人；
2、公司在任监事 3 人，以视频方式出席 3 人；
3、公司财务总监、董事会秘书韩保进先生出席了本次会议；公司全体副总经理、
   纪委书记陈兴祥先生以视频方式列席了本次会议。
4、北京金诚同达律师事务所通过视频方式对本次股东大会进行了见证，并出具
   了法律意见书。

二、      议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：关于修订《公司募集资金管理办法》的议案
       审议结果：通过
       表决情况：
                                   同意                 反对            弃权
       股东类型                                             比例            比例
                            票数          比例（%） 票数            票数
                                                            （%）           （%）
        普通股           330,063,608 99.9972 9,300 0.0028            0     0.0000


2、 议案名称：关于变更会计师事务所的议案
       审议结果：通过
       表决情况：
                                   同意                 反对            弃权
       股东类型                                             比例            比例
                            票数          比例（%） 票数            票数
                                                          （%）           （%）
        普通股           330,072,908 100.0000         0    0.0000    0     0.0000


（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议案                             同意          反对            弃权
           议案名称
序号                        票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
2        关于变更会计师 9,300   100.0000   0     0.0000     0      0.0000
         事务所的议案


（三） 关于议案表决的有关情况说明

    无



三、      律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京金诚同达律师事务所

     律师：黄珏姝、赵力峰

2、 律师见证结论意见：

      本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范
性文件和《公司章程》的有关规定，本次股东大会的召集人资格、出席人员资格、
表决方式、表决程序和表决结果合法、有效。


     特此公告。




                                  中国电器科学研究院股份有限公司董事会
                                                      2022 年 11 月 15 日