证券代码：688132           证券简称：邦彦技术         公告编号：2022-001



                邦彦技术股份有限公司
            第三届董事会第五次会议决议公告


   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



   一、董事会会议召开情况
   邦彦技术股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第五次会议于 2022
年 9 月 27 日采用现场结合通讯的方式召开。本次会议通知及相关材料已于 2022
年 9 月 22 日以邮件的方式送达公司全体董事。会议应出席董事 9 人，实际出席
董事 9 人，会议由董事长祝国胜主持，本次会议的召开符合有关法律、法规和《公
司章程》的规定，会议决议合法、有效。
   二、董事会会议审议情况

    经全体董事表决，形成决议如下：

    （一）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发

行费用的自筹资金的议案》
     经审议，董事会认为公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超

过六个月，本次募集资金置换预先已投入的自筹资金没有与募集资金投资项目的
实施计划相抵触，不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在改变或变相改

变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合《上市公司监管指引第 2 号——上
市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》和《上海证券交易所科

创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件以及
公司《募集资金管理制度》等规定，内容及程序合法合规。因此，董事会同意公

司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。
     具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的
《邦彦技术股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付
发行费用的自筹资金的公告》(公告编号：2022-003)。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


  特此公告。


                                             邦彦技术股份有限公司董事会
                                                       2022 年 9 月 28 日