证券代码：688132           证券简称：邦彦技术          公告编号：2023-008

                   邦彦技术股份有限公司
             2023年第一次临时股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、      会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2023年3月14日

（二） 股东大会召开的地点：深圳市龙岗区园山街道大康社区志鹤路100号1号
楼5楼会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                            25
普通股股东人数                                                           25
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                             94,399,612
普通股股东所持有表决权数量                                      94,399,612
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                                   62.0131
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）              62.0131


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

       本次会议由公司董事会召集，由董事长祝国胜先生主持。会议采用现场投票与
 网络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、 会
 议的表决方式与程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的
 有关规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事7人，出席7人。
2、 公司在任监事3人，出席3人。
3、 董事会秘书出席了会议；公司高管及见证律师列席了本次会议。


二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                                 同意                反对           弃权
       股东类型                                 票               票
                          票数      比例（%）        比例（%）      比例（%）
                                                数               数
        普通股          94,399,612 100.0000     0     0.0000     0    0.0000


（二） 关于议案表决的有关情况说明

1、 议案1为特别决议议案，已获得出席本次会议股东或股东代理人所持有效表

   决权股份总数三分之二以上通过。

三、     律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦（深圳）律师事务所

   律师：胡永胜、周琪珊

2、 律师见证结论意见：

    本所认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法
律、行政法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股
东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合
《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
特此公告。


                                      邦彦技术股份有限公司董事会
                                                   2023年3月15日


    报备文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
（三）本所要求的其他文件。