邦彦技术：关于修订公司部分制度的公告2023-04-28
证券代码：688132 证券简称：邦彦技术 公告编号：2023-014
邦彦技术股份有限公司
关于修订公司部分制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
邦彦技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月26日召开了第三届董
事会第十次会议、第三届监事会第八次会议，分别审议通过了《关于修订<董事会议
事规则>的议案》以及《关于修订<监事会议事规则>的议案》，现将有关事项公告如
下：
一、《董事会议事规则》的修订情况
鉴于公司董事会组成人数由9名调整为7名，根据《上市公司章程指引》《上海
证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引
第1 号——规范运作》等相关法律、法规及规范性文件，结合公司实际情况，决定
对公司《董事会议事规则》相关内容进行修订，具体修订内容如下：
原条款内容 修订后内容
第二条 公司设董事会，董事会由9名董事 第二条 公司设董事会，董事会由7名董事
组成，设董事长1名，其中独立董事比例不 组成，设董事长1名，其中独立董事比例不
少于1/3。董事长由公司全体董事的过半数 少于1/3。董事长由公司全体董事的过半数
选举产生和罢免。董事长任期3年，可以连 选举产生和罢免。董事长任期3年，可以连
选连任。 选连任。
第三十五条 本规则如有未尽事宜，依照国 第三十五条 本规则如有未尽事宜，依照国
家有关法律、法规、规范性文件以及《公司 家有关法律、法规、规范性文件以及《公司
章程》的有关规定执行。本规则与法律、法 章程》的有关规定执行。本规则与法律、法
规、规范性文件以及《公司章程》的有关规 规、规范性文件以及《公司章程》的有关规
定不一致的，以有关法律、法规、规范性文 定不一致的，以有关法律、法规、规范性文
件以及《公司章程》的规定为准。在本规则 件以及《公司章程》的规定为准。在本规则
中，“以上”包括本数。本规则由董事会解 中，“以上”包括本数。本规则由董事会解
释。本规则经公司股东大会审议通过，自公
司完成首次公开发行股票并在上海证券交易 释。本规则自公司股东大会审议通过之日
所科创板上市之日起施行。 起生效。
二、《监事会议事规则》的修订情况
鉴于公司监事会组成人数由3-5名调整为3名，根据《上市公司章程指引》《上
海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指
引第1 号——规范运作》等相关法律、法规及规范性文件，结合公司实际情况，决
定对公司《监事会议事规则》相关内容进行修订，具体修订内容如下：
原条款内容 修订后内容
第二条 公司设监事会。监事会由3-5名监 第二条 公司设监事会。监事会由3名监事
事组成，推举监事会主席一名。监事会主席 组成，推举监事会主席一名。监事会主席召
召集和主持监事会会议；监事会主席不能履 集和主持监事会会议；监事会主席不能履行
行职务或不履行职务的，由半数以上监事共 职务或不履行职务的，由半数以上监事共同
同推举一名监事召集和主持监事会会议。非 推举一名监事召集和主持监事会会议。非职
职工代表监事由股东大会选举产生或罢免， 工代表监事由股东大会选举产生或罢免，职
职工代表监事由公司职工代表大会选举产生 工代表监事由公司职工代表大会选举产生或
或罢免，监事会中公司职工代表担任的监事 罢免，监事会中公司职工代表担任的监事不
不得少于监事人数的1/3。监事每届任期3年 得少于监事人数的1/3。监事每届任期3年，
，连选可以连任。 连选可以连任。
第三十五条 本规则如有未尽事宜，依照国 第三十五条 本规则如有未尽事宜，依照国
家有关法律、法规、规范性文件以及《公司 家有关法律、法规、规范性文件以及《公司
章程》的有关规定执行。本规则与法律、法 章程》的有关规定执行。本规则与法律、法
规、规范性文件以及《公司章程》的有关规 规、规范性文件以及《公司章程》的有关规
定不一致的，以有关法律、法规、规范性文 定不一致的，以有关法律、法规、规范性文
件以及公《司章程》的规定为准。在本规则 件以及公《司章程》的规定为准。在本规则
中，“以上”包括本数。本规则由监事会解 中，“以上”包括本数。本规则由监事会解
释。本规则经公司股东大会审议通过，自公 释。本规则自公司股东大会审议通过之日
司完成首次公开发行股票并在上海证券交易 起生效。
所科创板上市之日起施行。
除上述修订内容外，其他条款不变。上述事项尚需提交公司股东大会审议。修
订后的制度已于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。
特此公告。
邦彦技术股份有限公司董事会
2023年4月28日
