证券代码：688150          证券简称：莱特光电          公告编号：2022-014


              陕西莱特光电材料股份有限公司
            第三届监事会第十次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    根据《公司法》及陕西莱特光电材料股份有限公司（以下简称“公司”）《公

司章程》的有关规定，第三届监事会第十次会议于 2022 年 4 月 26 日在公司会议

室以现场结合通讯方式召开，本次会议通知已于 2022 年 4 月 15 日以邮件、电话

等方式送达至公司全体监事。会议应到监事 5 人，实到监事 5 人。

    本次会议由监事会主席杨雷先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合《国
公司法》等相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议
决议合法、有效。经各位监事认真审议，会议通过如下决议：

    一、审议通过《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》

    公司监事会认为：2021 年，公司监事会依照《公司法》、《公司章程》和《监
事会议事规则》等相关规定，认真履行监督职责，积极维护全体股东及公司的利
益。对公司在生产经营、财务运作等方面的重大决策事项、重要经济活动等都积
极参与了审核，并提出意见和建议，对公司董事、高级管理人员等履行职责情况
进行了有效的监督，保障了股东权益、公司利益和员工合法权益，促进了公司规
范运作水平提高。同意将本议案提交至公司 2021 年年度股东大会审议。

    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    二、审议通过《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》

    公司监事会认为：2021 年度公司财务报表在所有重大方面均按照企业会计
准则的规定编制，公允地反映了公司 2021 年 12 月 31 日的财务状况以及 2021 年
度的经营成果和现金流情况。公司 2021 年度财务报表已经中汇会计师事务所（特
殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。同意将本议案提交至
公司 2021 年年度股东大会审议。

    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、审议通过《关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案》

    公司监事会认为：公司 2021 年年度报告的编制和审议程序符合相关法律法
规和《公司章程》等内部制度的规定。公允的反应了公司 2021 年度的财务状况
和经营成果等事项。在年度报告编制过程中，未发现公司参与年度报告编制和审
议的人员有违反保密规定的行为。监事会全体成员保证公司 2021 年年度报告披
露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。同意将本议案提交至公
司 2021 年年度股东大会审议。

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公
司《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》

    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    四、审议通过《关于公司 2021 年年度利润分配方案的议案》

    公司监事会认为：公司 2021 年年度利润分配方案符合相关法规的规定及公
司制定的现金分红政策，充分考虑了公司盈利状况、现金流及资金需求等因素，
有利于公司的持续稳定发展并兼顾了股东利益，不存在损害公司及股东、特别是
中小股东利益的情形。同意将本议案提交至公司 2021 年年度股东大会审议。

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《陕
西莱特光电材料股份有限公司关于公司 2021 年年度利润分配方案的公告》（公
告编号：2022-010）。

    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    五、审议通过《关于公司 2022 年第一季度报告的议案》

    公司监事会认为：公司 2022 年第一季度报告的编制和审议程序符合相关法
律法规和《公司章程》等内部制度的规定。公允的反应了公司 2022 年第一季度
的财务状况和经营成果等事项，公司 2022 年第一季度报告所披露的信息真实、
准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；未发现参与公司 2022 年
第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公
司《2022 年第一季度报告》。

    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    六、审议通过《关于 2021 年度计提资产减值准备的议案》

    公司监事会认为：公司本次计提资产减值准备的决议程序合法，依据充分；
计提符合企业会计准则等相关规定，计提后更能公允地反映公司资产状况，不存
在损害公司及全体股东利益的情况。因此同意本次计提资产减值准备。

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《陕
西莱特光电材料股份有限公司关于 2021 年度计提资产减值准备的公告》（公告
编号：2022-013）。

    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    特此决议。




                                    陕西莱特光电材料股份有限公司监事会

                                                     2022 年 4 月 28 日