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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2026-05-16
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陕西莱特光电材料股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-05-16/688150_20260516_YOR0.pdf
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2026-05-16
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陕西莱特光电材料股份有限公司关于参加十五五·绿色科创——科创板企业低碳转型与绿色发展之2025年度新材料行业集体业绩说明会暨2026年第一季度业绩说明会的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-05-16/688150_20260516_2U1Q.pdf
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2026-05-16
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陕西莱特光电材料股份有限公司关于公司前次募集资金使用情况专项报告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-05-16/688150_20260516_HI82.pdf
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2026-04-30
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召开2025年度股东大会 ，2026-05-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于公司2025年度董事会工作报告的议案
2 关于公司2025年年度利润分配方案的议案
3 关于提请股东会授权董事会制定2026年中期分红方案的议案
4 关于制定公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案
5 关于公司董事薪酬的议案
6 关于续聘会计师事务所的议案
7 关于公司对外担保额度预计的议案 |
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2026-04-30
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陕西莱特光电材料股份有限公司关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-04-30/688150_20260430_1V2O.pdf
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2026-04-30
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陕西莱特光电材料股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-04-30/688150_20260430_VT81.pdf
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2026-04-30
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陕西莱特光电材料股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-04-30/688150_20260430_1FHD.pdf
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2026-04-30
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陕西莱特光电材料股份有限公司关于变更会计政策的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-04-30/688150_20260430_RFN6.pdf
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2026-04-30
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陕西莱特光电材料股份有限公司关于公司及子公司向银行申请综合授信额度暨提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-04-30/688150_20260430_I469.pdf
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2026-04-30
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陕西莱特光电材料股份有限公司2025年年度报告 |
刊登年报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-04-30/688150_20260430_QLE8.pdf
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2026-04-30
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陕西莱特光电材料股份有限公司2026年第一季度报告 |
刊登季报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-04-30/688150_20260430_N28V.pdf
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2026-04-30
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陕西莱特光电材料股份有限公司关于2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-04-30/688150_20260430_ETKN.pdf
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2026-04-30
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陕西莱特光电材料股份有限公司2025年年度利润分配方案及2026年中期分红规划的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-04-30/688150_20260430_2FJR.pdf
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2026-04-25
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陕西莱特光电材料股份有限公司关于向不特定对象发行可转换公司债券申请获得上海证券交易所受理的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-04-25/688150_20260425_PHNE.pdf
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2026-04-25
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陕西莱特光电材料股份有限公司关于变更持续督导保荐代表人的公告 |
上交所公告，保荐机构(代表人)变更 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-04-25/688150_20260425_28KD.pdf
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2026-03-26
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陕西莱特光电材料股份有限公司关于变更持续督导保荐代表人的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-03-26/688150_20260326_1QN8.pdf
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2026-03-26
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拟披露季报 ，2026-04-30 |
拟披露季报 |
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2026-03-17
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陕西莱特光电材料股份有限公司2026年第一次临时股东会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-03-17/688150_20260317_SS94.pdf
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2026-03-14
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陕西莱特光电材料股份有限公司关于2023年员工持股计划第二期锁定期届满的提示性公告 |
上交所公告，回购,股权转让 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-03-14/688150_20260314_3DOX.pdf
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2026-02-28
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召开2026年度第1次临时股东大会 ，2026-03-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于公司放弃优先购买权、向控股企业增资构成与关联方共同投资暨关联交易的议案 |
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2026-02-28
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陕西莱特光电材料股份有限公司关于股份回购实施结果暨股份变动的公告 |
上交所公告，股本变动,回购 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2026-02-28
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陕西莱特光电材料股份有限公司关于向控股子公司提供财务资助的公告 |
上交所公告，借款 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-02-28/688150_20260228_G3SG.pdf
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2026-02-28
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陕西莱特光电材料股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-02-28/688150_20260228_O5Y7.pdf
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2026-02-28
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陕西莱特光电材料股份有限公司关于公司放弃优先购买权、向控股企业增资构成与关联方共同投资暨关联交易的公告 |
上交所公告，关联交易,投资设立(参股)公司,投资项目 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-02-28/688150_20260228_OZIZ.pdf
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2026-02-28
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陕西莱特光电材料股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告 |
上交所公告，委托理财 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-02-28/688150_20260228_XVZF.pdf
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2026-02-28
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陕西莱特光电材料股份有限公司关于控股子公司对外投资暨签署投资协议书的公告 |
上交所公告，投资项目,重大合同 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-02-28/688150_20260228_6BQF.pdf
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2026-02-28
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陕西莱特光电材料股份有限公司2025年度业绩快报公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-02-28/688150_20260228_JME2.pdf
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2026-02-03
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陕西莱特光电材料股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 |
上交所公告，回购 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-02-03/688150_20260203_ENVZ.pdf
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2026-01-05
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陕西莱特光电材料股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-01-05/688150_20260105_20F9.pdf
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2025-12-25
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拟披露年报 ，2026-04-30 |
拟披露年报，延期披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2026-04-09; 一次变更日期: 2026-04-30; 一次变更公告日期: 2026-03-20; |
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2025-12-24
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陕西莱特光电材料股份有限公司关于开展新业务的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-24/688150_20251224_Z49U.pdf
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2025-12-03
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陕西莱特光电材料股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 |
上交所公告，回购 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-03/688150_20251203_HNA2.pdf
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2025-12-02
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陕西莱特光电材料股份有限公司2025年第二次临时股东会决议公告 |
上交所公告，股本变动,担保(或解除) |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-02/688150_20251202_CE3R.pdf
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2025-11-15
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召开2025年度第2次临时股东大会 ，2025-12-01 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案
2.00 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案
2.01 发行证券的种类
2.02 发行规模
2.03 票面金额及发行价格
2.04 债券期限
2.05 债券利率
2.06 还本付息的期限和方式
2.07 转股期限
2.08 转股价格的确定及其调整
2.09 转股价格向下修正条款
2.10 转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理办法
2.11 赎回条款
2.12 回售条款
2.13 转股后的股利分配
2.14 发行方式及发行对象
2.15 向原股东配售的安排
2.16 债券持有人会议相关事项
2.17 募集资金用途
2.18 募集资金管理及专项账户
2.19 担保事项
2.20 评级事项
2.21 发行方案的有效期限
3 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案
4 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告的议案
5 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案
6 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案
7 关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案
8 关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案
9 关于公司最近三年及一期非经常性损益明细表的议案
10 关于制定《可转换公司债券持有人会议规则》的议案
11 关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案 |
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