证券代码：688150           证券简称：莱特光电       公告编号：2022-017


               陕西莱特光电材料股份有限公司
                 2021 年年度股东大会决议公告


       本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无

一、     会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2022 年 5 月 18 日

（二） 股东大会召开的地点：西安市高新区隆丰路 99 号陕西莱特光电材料股份
有限公司会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                       13

普通股股东人数                                                      13
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                        232,513,040
普通股股东所持有表决权数量                                 232,513,040
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
                                                               57.7761
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
                                                               57.7761
（%）


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
    本次股东大会由公司董事会召集，由公司董事长王亚龙先生主持，会议以现
场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序、表决方
式符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司章程》的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 11 人，出席 11 人。
2、 公司在任监事 5 人，出席 5 人。
3、董事会秘书潘香婷女士出席了本次会议，公司其他高级管理人员列席了本次
   会议。

二、      议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                   同意               反对           弃权
       股东类型                           比例            比例           比例
                            票数                  票数           票数
                                          （%）         （%）          （%）
 普通股                  232,509,940 99.9986 2,000 0.0008 1,100 0.0006


2、 议案名称：《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                   同意               反对           弃权
       股东类型                           比例            比例           比例
                            票数                  票数           票数
                                          （%）         （%）          （%）
 普通股                  232,509,940 99.9986 3,100 0.0014           0 0.0000


3、 议案名称：《关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                   同意               反对           弃权
       股东类型
                            票数          比例    票数    比例   票数    比例
                                      （%）         （%）          （%）
普通股               232,509,940 99.9986 2,000 0.0008 1,100 0.0006


4、 议案名称：《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                               同意               反对           弃权
     股东类型                         比例            比例           比例
                        票数                  票数           票数
                                      （%）         （%）          （%）
普通股               232,509,940 99.9986 3,100 0.0014           0 0.0000


5、 议案名称：《关于公司 2021 年年度利润分配方案的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                               同意               反对           弃权
     股东类型                         比例            比例           比例
                        票数                  票数           票数
                                      （%）         （%）          （%）
普通股               232,509,940 99.9986 3,100 0.0014           0 0.0000


6、 议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                               同意               反对           弃权
     股东类型                         比例            比例           比例
                        票数                  票数           票数
                                      （%）         （%）          （%）
普通股               232,509,940 99.9986 2,000 0.0008 1,100 0.0006


7、 议案名称：《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                               同意               反对           弃权
     股东类型                         比例            比例           比例
                        票数                  票数           票数
                                      （%）         （%）          （%）
普通股               232,509,940 99.9986 2,000 0.0008 1,100 0.0006
8、 议案名称：《关于修订<董事会议事规则>的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                  同意                 反对             弃权
       股东类型                           比例             比例             比例
                           票数                    票数             票数
                                          （%）          （%）            （%）
普通股                  232,509,940 99.9986 2,000 0.0008 1,100 0.0006


（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                                   同意                反对             弃权
 议案
            议案名称                 比例                  比例             比例
 序号                        票数                  票数             票数
                                     （%）                 （%）            （%）
5        《关于公司        9,415,659 99.96         3,100 0.033          0 0.000
         2021 年年度利                  70                      0                0
         润分配方案的
         议案》
6        《关于续聘会      9,415,659       99.96   2,000   0.021    1,100   0.011
         计师事务所的                         70               2                8
         议案》


（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、本次审议议案 5、6 对中小投资者进行了单独计票；
2、议案 7 为特别决议议案，已获出席会议的股东或股东代理人所持有效表决权
数量的 2/3 以上通过。

三、     律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所

    律师：张明、许晶迎

2、 律师见证结论意见：

    公司 2021 年年度股东大会的召集、召开和表决程序符合《证券法》、《公司
法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员均具有合
法有效的资格，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。


                              陕西莱特光电材料股份有限公司董事会
                                                 2022 年 5 月 19 日


    报备文件

（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
（三）本所要求的其他文件。