证券代码：688153           证券简称：唯捷创芯    公告编号：2022-004



       唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司
              关于拟购买董监高责任险的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4
月 25 日召开第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十次会议，审议了《关
于拟购买董监高责任险的议案》。为完善公司风险控制体系，促进公司董监高及
相关责任人员充分行使权利、履行职责，为公司稳健发展营造良好的外部环境，
根据中国证监会《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟为公司及董监高等相
关责任人员购买责任保险。
    一、投保方案概述。
    （一）投保人：唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司
    （二）被保险人：公司及公司董事、监事和高级管理人员
    （三）责任限额：人民币 2 亿元
    （四）保费金额：人民币 145 万元
    （五）保险期限：12 个月
    为提高决策效率，公司董事会拟提请公司股东大会在上述权限内授权管理层
办理董事、监事和高级管理人员责任险具体购买事宜（包括但不限于确定其他相
关责任人员；确定保险公司；确定保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘
任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事
项等）；在今后董事、监事和高级管理人员责任险保险合同期满时或之前办理与
续保或者重新投保等相关事宜。
    二、审议程序
    根据《公司章程》及相关法律法规的规定，公司全体董事、监事对本议案回

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避表决，本议案将直接提交公司最近一次股东大会审议。
    三、独立董事意见
    独立董事认为：根据中国证监会《上市公司治理准则》等有关规定，公司可
以为公司及董监高相关人员购买责任保险，此举有利于完善公司风险控制体系，
促进公司董监高及相关责任人员充分行使权利、履行职责，为公司稳健发展营造
良好的外部环境。因此，我们同意该议案，并将该议案提交股东大会审议。
    四、监事会意见
    监事会认为：公司购买责任保险，有利于完善公司风险控制体系，促进公司
董监高及相关责任人员充分行使权利、履行职责，不存在损害公司及股东，特别
是中小股东利益的情形。因此，监事会同意将该议案提交股东大会审议。


    特此公告。


                           唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司董事会
                                                      2022 年 4 月 26 日




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