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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2024-07-10
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关于调整2020年股票期权激励计划行权价格的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-10/688153_20240710_NXMB.pdf
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2024-07-10
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第四届董事会第三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-10/688153_20240710_2N2I.pdf
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2024-07-10
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第四届监事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-10/688153_20240710_PVF3.pdf
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2024-07-02
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2023年年度分红，10派0.550000000(含税)，税后10派0.550000000登记日 ，2024-07-08 |
登记日，分配方案 |
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2024-07-02
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2023年年度权益分派实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-02/688153_20240702_R1XX.pdf
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2024-07-02
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2023年年度分红，10派0.550000000(含税)，税后10派0.550000000红利发放日 ，2024-07-09 |
红利发放日，分配方案 |
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2024-07-02
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2023年年度分红，10派0.550000000(含税)，税后10派0.550000000除权日 ，2024-07-09 |
除权除息日，分配方案 |
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2024-06-27
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拟披露中报 ，2024-08-30 |
拟披露中报 |
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2024-06-26
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关于2020年股票期权激励计划第三个行权期行权条件成就的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-26/688153_20240626_BQVK.pdf
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2024-06-26
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第四届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-26/688153_20240626_UD48.pdf
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2024-06-26
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第四届董事会第二次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-26/688153_20240626_BZ7D.pdf
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2024-06-26
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关于注销公司2020年股票期权激励计划部分股票期权的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-26/688153_20240626_U75M.pdf
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2024-06-26
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关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-26/688153_20240626_6PNL.pdf
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2024-06-13
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2023年年度股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-13/688153_20240613_06PM.pdf
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2024-06-13
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关于选举职工代表监事的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-13/688153_20240613_C067.pdf
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2024-05-18
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关于召开2023年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-18/688153_20240518_OK98.pdf
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2024-05-18
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召开2023年度股东大会 ，2024-06-12 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于公司2023年度董事会工作报告的议案
2 关于公司2023年度监事会工作报告的议案
3 关于2023年年度报告全文及摘要的议案
4 关于2023年度财务决算报告的议案
5 关于公司2023年度利润分配方案的议案
6 关于聘任2024年度审计机构的议案
7.00 关于修订《公司章程》、修订及制定部分治理制度的议案
7.01 关于修订《公司章程》的议案
7.02 关于修订《股东大会议事规则》的议案
7.03 关于修订《董事会议事规则》的议案
7.04 关于修订《对外担保管理制度》的议案
7.05 关于修订《关联交易决策制度》的议案
7.06 关于修订《股东大会累积投票制实施细则》的议案
7.07 关于修订《独立董事工作制度》的议案
7.08 关于修订《募集资金管理制度》的议案
7.09 关于制定《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案
8.00 关于董事会换届选举暨选举公司第四届董事会非独立董事的议案
8.01 关于选举荣秀丽女士为公司第四届董事会非独立董事的议案
8.02 关于选举蔡秉宪先生为公司第四届董事会非独立董事的议案
8.03 关于选举许家硕先生为公司第四届董事会非独立董事的议案
8.04 关于选举孙亦军先生为公司第四届董事会非独立董事的议案
8.05 关于选举辛静女士为公司第四届董事会非独立董事的议案
8.06 关于选举周颖女士为公司第四届董事会非独立董事的议案
8.07 关于选举钟英俊先生为公司第四届董事会非独立董事的议案
9.00 关于董事会换届选举暨选举公司第四届董事会独立董事的议案
9.01 关于选举罗毅先生为公司第四届董事会独立董事的议案
9.02 关于选举杨丹女士为公司第四届董事会独立董事的议案
9.03 关于选举张恝恕先生为公司第四届董事会独立董事的议案
9.04 关于选举黄吉女士为公司第四届董事会独立董事的议案
10.00 关于监事会换届选举暨选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案
10.01 关于选举李爱华女士为公司第四届监事会非职工代表监事的议案
10.02 关于选举刘艳虹女士为公司第四届监事会非职工代表监事的议案 |
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2024-05-18
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第三届监事会第二十二次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-18/688153_20240518_0H9M.pdf
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2024-05-18
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关于董事会、监事会换届选举的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-18/688153_20240518_D1T9.pdf
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2024-05-06
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关于首次公开发行部分限售股上市流通的公告 |
上交所公告，发行(上市)情况,股本变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-06/688153_20240506_5KL3.pdf
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2024-04-26
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2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/688153_20240426_OITX.pdf
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2024-04-26
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关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 |
上交所公告，委托理财 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/688153_20240426_C24O.pdf
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2024-04-26
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关于为全资子公司提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/688153_20240426_W0EY.pdf
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2024-04-26
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关于计提资产减值准备的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/688153_20240426_KL2D.pdf
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2024-04-26
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关于开展外汇套期保值业务的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/688153_20240426_LQOU.pdf
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2024-04-26
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关于修订《公司章程》、修订及制定部分治理制度的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/688153_20240426_DAVI.pdf
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2024-04-26
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关于2024年度向金融机构申请综合授信额度的公告 |
上交所公告，借款 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/688153_20240426_STNE.pdf
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2024-04-26
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关于部分募投项目增加实施地点的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/688153_20240426_CK7B.pdf
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2024-04-26
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关于召开2023年年度及2024年第一季度业绩暨现金分红说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/688153_20240426_GH0T.pdf
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