证券代码：688153         证券简称：唯捷创芯         公告编号：2022-006



        唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司
                   第三届监事会第十一次会议
                              决议公告

     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事
会第十一次会议于 2022 年 5 月 30 日以通讯表决的方式召开。监事会会议通知和
材料于 2022 年 5 月 20 日以电子邮件方式发出。会议应参加表决监事 3 人，实际
参加表决监事 3 人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《唯捷创芯（天
津）电子技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。本次
会议由李爱华女士召集。
    参加会议的监事表决通过以下议案：
    1、 审议通过《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》
    监事会认为：公司预计拟发生的 2022 年度日常关联交易，是基于公司实际经
营需要，为公司正常的商业行为，交易价格参照市场价格共同协议定价，不存在
损害公司及全体股东的利益。
    会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了议案。
    2、审议通过《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》
    报告期内，监事会按照《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》等相
关规定，恪尽职守，认真履行监督职责，监事会成员根据公司实际情况，列席了
本年度内公司召开的董事会和股东大会，审查了公司重大事项的决策和决议的形
成，对公司的合规运作实施了有效监督，保障了公司全体股东以及公司的合法权
益。综上，同意将该议案提交公司 2021 年年度股东大会审议。

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    会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了议案。
    本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。
    3、审议通过《关于公司 2021 年利润分配方案的议案》
    监事会认为：公司 2021 年度利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流
状态及资金需求等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现
状，有利于公司的持续、稳定、健康发展。综上，同意本次利润分配方案并同意
将该方案提交公司 2021 年年度股东大会审议。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司关于 2021 年度利润分配方案的公告》
（公告编号：2022-007）。
    会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了议案。
    本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。
    4、审议通过《关于聘任 2022 年度审计机构的议案》
    监事会认为：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具有丰富的上市公司审
计工作经验、较高的专业水平和较强的合作精神，具备担任年度审计机构的条件
和能力，且聘任程序符合法律规定。综上，同意将该议案提交公司 2021 年年度股
东大会审议。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司关于续聘 2022 年度审计机构的公告》
（公告编号：2022-008）。
    会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了议案。
    本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。
    5、审议通过《关于使用自筹资金支付募投项目款项后续以募集资金等额置
换的议案》
    监事会认为:公司本次申请使用自筹资金支付募投项目款项后续以募集资金
等额置换有利于提高公司运营管理效率，保障募投项目的顺利推进，不影响公司
募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的
情况，相关内容和程序符合法律、法规、规范性文件的规定。综上，监事会同意
该议案。

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    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司关于使用自筹资金支付募投项目款项
后续以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2022-010）。
    会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了议案。


    特此公告。


                             唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司监事会
                                                         2022 年 5 月 30 日




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