证券代码：688153          证券简称：唯捷创芯       公告编号：2022-013



        唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司
                   第三届监事会第十二次会议
                              决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事
会第十二次会议于 2022 年 6 月 23 日以通讯表决的方式召开。监事会会议通知和
材料于 2022 年 6 月 18 日以电子邮件方式发出。会议应参加表决监事 3 人，实际
参加表决监事 3 人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《唯捷创芯（天
津）电子技术股份有限公司章程》的有关规定。本次会议由李爱华女士召集。
    参加会议的监事表决通过以下议案：
    1、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
    监事会认为：公司及其全资子公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，
有利于提高募集资金使用效率，不会影响募集资金使用，不存在变相改变募集资
金用途的行为，不存在损害公司和全体股东利益的情况，相关审批程序符合法律
法规及公司募集资金管理制度的规定。因此，监事会同意公司使用额度不超过人
民币 100,000 万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行
现金管理的公告》（公告编号：2022-014）。
    会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了议案。
    2、审议通过《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》
    监事会认为：公司及其全资子公司开展外汇衍生品交易业务能够有效规避外

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汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司业绩造成不良影响，提高外汇资金使用
效率，符合公司业务发展需求，不存在损害公司及股东利益的情形，且事项决策
程序不违反相关法律、法规的规定。因此，监事会同意公司开展外汇衍生品交易
业务。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司关于开展外汇衍生品交易业务的公告》
（公告编号：2022-015）。
    会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了议案。


    特此公告。


                             唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司监事会
                                                         2022 年 6 月 24 日




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