证券代码：688153          证券简称：唯捷创芯         公告编号：2022-023



          唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司
                   第三届监事会第十五次会议
                               决议公告

       本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三 届监事
会第十五次会议于 2022 年 8 月 25 日以通讯表决的方式召开。监事会会议通知和
材料于 2022 年 8 月 15 日以电子邮件方式发出。会议应参加表决监事 3 人，实际
参加表决监事 3 人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《唯捷创芯（天
津）电子技术股份有限公司章程》的有关规定。本次会议由李爱华女士召集。
    参加会议的监事表决通过以下议案：
    1、审议通过《关于 2022 年半年度报告全文及摘要的议案》
    监事会认为：公司 2022 年半年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及
公司章程等内部规章制度的规定；公司 2022 年半年度报告的内容与格式符合相关

规定，公允地反映了公司 2022 年半年度的财务状况和经营成果等事项；2022 年半
年度报告编制过程中，未发现公司参与 2022 年半年度报告编制和审议的人员有违
反保密规定的行为。因此，监事会保证公司 2022 年半年度报告披露的信息真实、
准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.c n） 的
《2022 年半年度报告》及《2022 年半年度报告摘要》。
    会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了议案。
    2、审议通过《关于 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议

案》

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    监事会认为：公司 2022 年半年度募集资金存放与使用情况符合《上市公司监

管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上
海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自 律监管
指引第 1 号——规范运作》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等规定，对
募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资
金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股
东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情况。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.c n） 的
《2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2022-024）。

    会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了议案。


    特此公告。


                              唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司监事会
                                                          2022 年 8 月 26 日




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