证券代码：688153        证券简称：唯捷创芯         公告编号：2022-034



       唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司
                   关于变更公司董事的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    一、关于非独立董事辞职的情况
    唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近
日收到公司董事顾大为先生递交的书面辞职报告，董事顾大为先生因个人原因，
申请辞去公司董事职务。辞职后，顾大为先生将不再担任公司任何职务。
    根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管
指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》等相关规定，顾大为先生的辞职不会
导致公司董事会成员低于法定最低人数，不影响公司董事会正常运行。顾大为先
生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
    截止到公告披露日，顾大为先生未持有公司股票。顾大为先生在任职期间恪
尽职守、勤勉尽责，为公司的规范运作发挥了积极作用，公司及董事会对顾大为
先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！
    二、关于补选非独立董事的情况
    为保证公司董事会的规范运作，完善公司治理结构，经 Gaintech Co. Limited
提名，并经公司第三届董事会提名委员会资格审查通过，公司于 2022 年 12 月 13
日召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于提名公司第三届董事会
非独立董事候选人的议案》，同意提名陈恒真女士（简历附后）为公司第三届董
事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届
满之日止。
    公司独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见，并同意将该议案提交
公司股东大会审议。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《独立董事关于第三届董事会第二十二次会议有关事项的

                                    1
独立意见》。



    特此公告。


                 唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司董事会
                                          2022 年 12 月 14 日




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附件：

                             陈恒真女士简历

    陈恒真，女，中国台湾籍，出生于 1967 年 7 月，硕士学历。1989 年至 1992
年，任致远联合会计师事务所组长；1992 年至 1997 年，任香港商思捷股份有限
公司经理；1997 年至 2002 年，任美商摩根大通银行台北分行协理；2002 年至
2008 年，任国巨股份有限公司协理；2002 年至 2017 年，任联发科技股份有限公
司财务处长；2008 年至 2019 年，任汇顶科技股份有限公司财务长；2019 年至
今，任联发科技股份有限公司财务本部总经理。
    截至本公告披露日，陈恒真女士未持有本公司股份，不存在《中华人民共和
国公司法》及《公司章程》规定的不符合董事任职资格的情形；与公司的控股股
东、实际控制人不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证
券交易所惩戒。




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