证券代码：688153           证券简称：唯捷创芯     公告编号：2023-002

          唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司
             2023 年第一次临时股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、      会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2023 年 1 月 18 日

（二） 股东大会召开的地点：北京市北京经济技术开发区科谷四街北投亦庄产
业园 16 号楼

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                          9

普通股股东人数                                                         9
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                        59,260,688
普通股股东所持有表决权数量                                 59,260,688
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                              14.5026
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）         14.5026


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    本次股东大会由公司董事会召集，董事长荣秀丽女士因个人身体原因未能出
席本次会议，经半数以上董事推举，由公司董事周颖女士主持，会议采取现场投
票和网络投票相结合的方式进行表决。本次股东大会的召集和召开程序、出席会
议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公
司章程》的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 10 人，出席 9 人，董事长荣秀丽女士因个人身体原因未能出
席；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 公司董事会秘书赵焰萍女士出席了会议。



二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：关于选举陈恒真女士为公司第三届董事会非独立董事的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                                 同意                 反对            弃权
        股东类型                                          比例            比例
                          票数          比例（%） 票数            票数
                                                          （%）           （%）
普通股                  59,254,688 99.9898       6,000 0.0102         0 0.0000


（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

 议案                          同意          反对             弃权
            议案名称
 序号                     票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1        关于选举陈恒     7,290 99.9177 6,000 0.0823        0     0.0000
         真女士为公司      ,004
         第三届董事会
         非独立董事的
         议案


（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、 议案 1 为普通决议事项，已获出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）
   所持表决权股份总数的二分之一以上表决通过；
2、 本次会议审议的议案 1 已对中小投资者进行了单独计票；
3、 涉及关联股东回避表决的议案：无。



三、   律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：广东信达律师事务所

   律师：胡云云、张侃

2、 律师见证结论意见：

    公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法
律法规及《公司章程》的规定；出席会议人员和召集人的资格合法、有效；本次
股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。


   特此公告。


                          唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司董事会
                                                       2023 年 1 月 19 日