证券代码：688156    证券简称：路德环境   公告编号：2020-001


              路德环境科技股份有限公司

          第三届董事会第八次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依

法承担法律责任。



一、 董事会会议召开情况

    路德环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会

第八次会议于2020年9月28日在公司会议室以现场与通讯表决相结合

的方式召开，会议通知已于2020年9月24日以电子邮件的方式发出。

本次会议应出席董事7名，实到7名，本次会议由董事长季光明主持。

会议的召集、召开和表决情况符合《中华人民共和国公司法》等有关

法律、法规及《路德环境科技技股份有限公司章程》的规定，形成的

决议合法、有效。

二、 董事会会议审议情况

    与会董事就各项议案进行了审议，并表决通过以下事项：

    （一）审议通过了《关于公司使用募集资金置换预先投入的自筹
资金的议案》

    董事会认为：

    公司董事会同意公司使用募集资金人民币4,196,226.40元置换

以自筹资金预先投入募集资金投资项目的金额。上述事项符合《上市

公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》

等相关法规关于募集资金到账后6个月内进行置换的规定，没有与募

集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常

进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

披露的《关于公司使用募集资金置换预先投入的自筹资金的公告》（公

告编号：2020-003）。

    表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

    （二）审议并通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理

的议案》

    董事会认为：

    公司本次拟使用额度不超过人民币324,174,840.48元（包含本数）

的闲置募集资金进行投资理财，是在保证流动性和安全性及不会影响

公司募集资金投入项目的正常开展的情形下进行的，可以提高募集资

金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

董事会同意公司使用额度不超过324,174,840.48元（包含本数）的闲

置募集资金进行现金管理，并在上述额度范围内，资金可以滚动使用，
使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

披露的《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编

号：2020-004）。

    表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票

    （三）审议通过了《关于公司变更注册资本、公司类型及修改<

公司章程>并办理工商变更登记的议案》

    同意公司注册资本由人民币6,888万元变更为人民币9,184万元，

公司类型由“股份有限公司（非上市）”变更为“股份有限公司（上

市）”；同意修订《公司章程》。此议案已由2019年第二次临时股东

大会授权董事会审议。

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

披露的《关于公司变更注册资本、公司类型及修改<公司章程>并办理

工商变更登记的议案》（公告编号：2020-005）。

    表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。




                             路德环境科技股份有限公司董事会

                                            2020 年 9 月 30 日