证券代码：688156     证券简称：路德环境   公告编号：2020-002


              路德环境科技股份有限公司

          第三届监事会第八次会议决议公告


   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依

法承担法律责任。




    一、 监事会会议召开情况

    路德环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会

第八次会议于2020年9月28日在公司会议室以现场与通讯表决相结合

的方式召开，会议通知已于2020年9月24日以电子邮件的方式发出。

本次会议应出席监事3名，实到3名，本次会议由监事主席王能柏主持。

会议的召集、召开和表决情况符合《中华人民共和国公司法》等有关

法律、法规及《路德环境科技技股份有限公司章程》的规定，形成的

决议合法、有效。

    二、监事会会议审议情况

    与会监事就各项议案进行了审议，并表决通过以下事项：


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    （一）审议通过了《关于公司使用募集资金置换预先投入的自筹

资金的议案》

    监事会认为：

    公司监事会同意公司使用募集资金人民币4,196,226.40元置换

以自筹资金预先投入募集资金投资项目的金额。上述事项符合《上市

公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》

等相关法规关于募集资金到账后6个月内进行置换的规定，没有与募

集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常

进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）披露的《关于公司使用募集资金置换预先投入的

自筹资金的公告》（公告编号：2020-003）。

    表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

    （二）审议并通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理

的议案》

    监事会认为：

    公司本次拟使用额度不超过人民币324,174,840.48元（包含本

数）的闲置募集资金进行投资理财，是在保证流动性和安全性及不会

影响公司募集资金投入项目的正常开展的情形下进行的，可以提高募

集资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资

回报。监事会同意公司使用额度不超过324,174,840.48元（包含本数）
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的闲置募集资金进行现金管理，并在上述额度范围内，资金可以滚动

使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）披露的《关于公司使用闲置募集资金进行现金管

理的公告》（公告编号：2020-004）。

    表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票




    特此公告。



                             路德环境科技股份有限公司监事会

                                          2020 年 9 月 30 日




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