证券代码：688156 证券简称：路德环境 公告编号：2021-021
路德环境科技股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2021 年 5 月 11 日
（二） 股东大会召开的地点：武汉市东湖高新区软件园中路 4 号光谷软件园六
期 E 区 4 栋 3F 公司会议室。
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 13
普通股股东人数 13
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 33,357,412
普通股股东所持有表决权数量 33,357,412
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
36.3212
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
36.3212
（%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
1、本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决；
2、本次会议由公司董事会发起召集，并经第三届董事会第十三次会议审议
通过；
3、本次会议由公司董事长季光明先生主持；
4、本次会议的召集和召开程序以及表决方和表决程序符合《中华人民共和
国公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，会议合法有效。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人，其中董事徐单婵女士及独立董事姜
应和先生以通讯方式出席会议；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人，其中监事冯胜球先生、李兴文先生
以通讯方式出席会议；
3、 公司董事、董事会秘书刘菁女士出席了本次会议；高级管理人员吴军
先生、胡卫庭先生、胡建华先生以通讯方式列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于 2020 年度董事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 33,357,412 100 0 0 0 0
2、 议案名称：《关于 2020 年监事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 33,357,412 100 0 0 0 0
3、 议案名称：《关于 2020 年年度报告及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 33,357,412 100 0 0 0 0
4、 议案名称：《关于审议<2020 年度独立董事述职报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 33,357,412 100 0 0 0 0
5、 议案名称：《关于 2020 年度财务决算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 33,357,412 100 0 0 0 0
6、 议案名称：《关于 2021 年度财务预算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 33,357,412 100 0 0 0 0
7、 议案名称：关于 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 33,357,412 100 0 0 0 0
8、 议案名称：《关于 2020 年度利润分配预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 33,357,412 100 0 0 0 0
9、 议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 33,357,412 100 0 0 0 0
10、 议案名称：《关于 2021 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 33,357,412 100 0 0 0 0
11、 议案名称：《关于制定<外部董事津贴方案>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 27,957,412 100 0 0 0 0
12、 议案名称：《关于制定<外部监事津贴方案>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 30,357,412 100 0 0 0 0
13、 议案名称：《关于制定<对外投资管理制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 33,357,412 100 0 0 0 0
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
1 《关于 2020 年 8,939 100 0 0 0 0
度利润分配预 ,212
案的议案》
2 《关于续聘会 8,939 100 0 0 0 0
计师事务所的 ,212
议案》
3 《 关 于 制 定 < 8,939 100 0 0 0 0
外部董事津贴 ,212
方案>的议案》
4 《 关 于 制 定 < 5,939 100 0 0 0 0
外部监事津贴 ,212
方案>的议案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次会议议案 8、议案 9、议案 11 和议案 12 对中小投资者进行了单独计
票。
2、出席本次股东大会的关联股东中路优势（天津）股权投资基金合伙企业
（有限合伙）对议案 11 回避表决；关联股东关联股东汪小明先生、柯剑先生及
湖北正涵投资有限公司对议案 12 回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：泰和泰（武汉）律师事务所
律师：邱亚飞、朱俊超
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，本次股东大会的通知、召集和召开程序符合法律、法规、规
范性文件及路德环境公司章程的规定；本次股东大会召集人和出席本次股东大会
人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决方法符合法律、法规、规
范性文件及路德环境公司章程的规定，表决结果合法有效。
特此公告。
路德环境科技股份有限公司董事会
2021 年 5 月 12 日