路德环境:独立董事关于公司第三届董事会第十七次会议相关事项的独立意见2021-09-04
路德环境科技股份有限公司
独立董事关于公司第三届董事会第 十七次会议相关事
项的独 立意见
根据 《中华人 民共 和 国公司法 》、《中华人 民共和 国证 券法 》、《上 海 证 券 交 易
所科创板股 票 上 市规 则 》、《关于在 上 市公 司建 立 独 立 董事 制度 的指导意见 》等 法
律 、法规 以及 《公 司章程 》、《独 立 董事 工 作 制度 》的相 关 规 定 ,我 们作 为路德环
“ ”
境科 技股份 有 限公 司 (以 下简称 公 司 )的 独 立 董事 ,经 认 真 审查公司第 三 届 董
事会第 十七 次会 议 的会 议 资料 ,基 于独 立 客观 的立 场 ,本 着 审慎 负责 的态度 ,发
表 如 下独 立 意见 :
一 、关 于 公 司使 用 闲置 自有 资金进 行现金 管 理 事 项
经 审议 ,我 们 一 致 认为 :在 确 保不影 响公 司 日常经 营 业 务开展及 资金 安全 的
前提 下 ,公 司使用 闲置 自有 资金进行现金 管理 ,购 买安全 性 高 、流 动性好 的理财
产 品 ,有 利 于提 高公 司 闲置 自有 资金 的使 用 效率 ,符 合 公 司和股 东利 益最大 化 原
则 。公 司本 次使 用 闲置 自有 资金进行现金 管理事项 ,内 容及 审议程序符合 《上 海
证 券 交 易所科 创板股 票 上 市规 则 》等相关法律 法规及 《公 司章程 》的有关规 定 ,
不存在损 害公 司股 东 ,特 别是 中小股 东 的利 益 的情 形 。作 为公 司的独 立 董事 ,我
们 同意公 司使 用 不超 过 5,OO0万 元 的闲置 自有 资金进 行 现金管理 。
二 、 关 于 公 司使 用 暂时 闲置募集 资金进 行现金 管 理 事 项
经 审议 ,我 们 一 致 认为 :公 司本 次合 理利 用部分 暂 时 闲置募集 资金进 行 现金
管理 ,可 以增加 资金 收益 ,为 公 司及股 东获取更 多 回报 ,符 合 公司和全体 股 东 的
利 益 。本 次使用 部分 暂 时 闲置募集 资金进 行 现金 管理符合 相 关法律法规 、规 范性
文件及 《公 司章程 》《募集 资金管理办法 》 等规 定 。本 次使用 部分暂时 闲置 募 集
资金进行 现金 管 理事 项 己经 通过董事会 审议 ,审 议 议案 内容及表 决情况符合相 关
制度 的规 定 ,履 行 了必 要 的程序 ,不 存在 改变 募集 资金 用途和损 害股 东利 益 的情
形 。我们 同意本 次使 用不超 过 28,OO0万 元 的暂时 闲置 募集 资金进行现金 管 理 的
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事项 。
三 、 关于 控股子公司对 外投 资设 立 子 公 司暨开 展新 业 务事项
经 审议 ,我 们认为 :本 次对 外投 资 暨开展新业 务事项 ,是 为 了充分利 用公 司
在 固体废 弃物 环保处理及 资源化利用 的技术优 势 ,扩 展环保 业 务板块 ,更 好 的优
化 公 司资源 配置 ,增 强公司 的核 心 竞 争力 ,符 合 公司战略发展 需要和股 东利 益 。
相关 内容和程序符 合 《上 海 证 券 交 易所科创板股 票 上 市规则 》、《上海 证 券 交 易所
科创板 上市 公 司 自律 监管规则适用指 引第 1号 —— 规范运作 》等 法律 、法 规 、
规 范性文件 以及 《公司章程 》的规 定 。本 次对 外投 资暨开展新 业务事 宜 ,不 存在
损 害股 东利 益 的情形 ,不 存在关联 交 易和 同业 竞 争 的情况 。因此 ,我 们 一 致 同意
公司控股 子 公 司拟 以 自有 资金 550.OO万 元对 外 投 资暨开展新 业 务 的事项 。
独 立 董事 :张 龙平 、 曾国安 、姜应和
⒛ 21年 9月 3日
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(本 页无正文 ,为 《独 立董事关于公司第三届董事会第十七 次会议相关事项 的
独立意见》之签字页 )
独 立 董事 :
乃收 曾国安 姜应和
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