路德环境科技股份有限公司
证券代码：688156             证券简称：路德环境             公告编号：2021-053


                    路德环境科技股份有限公司
                    关于修改《公司章程》的公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


      路德环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年11月25日召开第
三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司修改<公司章程>的议案》，现
将相关事项公告如下：

 序号                  修订前                                修订后

                                               第二百〇七条 公司利润分配政策如下、

                                               （六）利润分配方案的决策机制”中的

                                               “1、公司利润分配政策论证程序和决策

         第二百〇七条 公司利润分配政策如下、 机制”之

         （六）利润分配方案的决策机制”中的    （5）利润分配方案经上述程序通过的,

         “1、公司利润分配政策论证程序和决策   由董事会提交股东大会审议。股东大会

         机制”之                               对每年利润分配方案进行审议前，公

         （5）利润分配方案经上述程序通过的,     司将通过多种渠道主动与股东特别是
  1
         由董事会提交股东大会审议。股东大会     中小股东进行沟通和交流（包括但不

         审议利润分配政策调整方案时,公司应      限于电话、传真、邮件、公司网站、

         根据证券交易所的有关规定提供网络或    互动平台等），充分听取中小股东的意

         其他方式为公众投资者参加股东大会提     见和诉求，并及时答复中小股东关心

                      供便利。                 的问题。股东大会审议利润分配政策方

                                               案时,公司应根据证券交易所的有关规

                                               定提供网络或其他方式为公众投资者参

                                                      加股东大会提供便利。

  2      第二百〇七条 公司利润分配政策如下、 第二百〇七条 公司利润分配政策如下、


                                        1
                                                     路德环境科技股份有限公司
       （六）利润分配方案的决策机制”中的     （六）利润分配方案的决策机制”中的

       “2.利润分配政策调整的决策程序”之     “2.利润分配政策调整的决策程序”之

       (4)股东大会对《利润分配政策调整方      （4)股东大会对《利润分配政策调整方

       案》进行讨论并表决,利润分配政策应当    案》进行讨论并表决,利润分配政策应当

       由出席股东大会的股东 (包括股东代理     由出席股东大会的股东 (包括股东代理

       人)所持表决权的 2/3 以上通过。股东大   人)所持表决权的 2/3 以上通过。

       会审议利润分配政策调整方案时,公司       股东大会对每年利润分配调整方案进

       应根据上海证券交易所的有关规定 提       行审议前，公司将通过多种渠道主动

       供网络或其他方式为公众投资者参加股      与股东特别是中小股东进行沟通和交

       东大会提供便利。                         流（包括但不限于电话、传真、邮

                                              件、公司网站、互动平台等），充分听

                                               取中小股东的意见和诉求，并及时答

                                              复中小股东关心的问题。股东大会审议

                                              利润分配政策方案时,公司应根据证券

                                              交易所的有关规定提供网络或其他方式

                                              为公众投资者参加股东大会提供便利。


   除上述条款修改外,《公司章程》其他条款不变。公司将于股东大会审议通
过后及时向市场监督管理部门办理《公司章程》的工商备案登记等相关手续。
上述变更最终以市场监督管理部门核准的内容为准。修订后的《公司章程》将
于同日在上海证券交所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

   特此公告。

                                                     路德环境科技股份有限公司
                                                                 董事会
                                                            2021年11月26日




                                       2