路德环境科技股份有限公司
证券代码：688156           证券简称：路德环境          公告编号：2021-052


                   路德环境科技股份有限公司
             第三届董事会第十九次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


       一、董事会会议召开情况
    路德环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会
议于2021年11月25日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开，会议通
知已于2021年11月23日以电子邮件的方式发出。本次会议应出席董事7名，实到
7名，本次会议由董事长季光明先生主持。会议的召集、召开和表决情况符合《中
华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《路德环境科技股份有限公司章程》
的规定，形成的决议合法、有效。

       二、董事会会议审议情况
    参会董事逐项审议并以投票表决方式通过了下列议案：
       1、审议通过《关于对外投资暨设立全资子公司的议案》
    公司已于 2021 年 10 月 29 日与贵州金沙经济开发区管理委员会签署了《金
沙县酒糟深加工饲料项目投资框架协议》，计划总投资额不超过 2 亿元，建设年
产 15 万吨生物发酵饲料项目，计划分两期建设，首期产品规模 10 万吨/年，预
计 2022 年 8 月建成投产，二期产品规模 5 万吨/年，资金来源为公司自有资金或
其他自筹资金。
    公司拟设立全资子公司路德生物环保技术（金沙）有限公司（暂定名，以当
地工商行政管理部门核准的名称为准），负责建设年产 15 万吨生物发酵饲料项
目。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提请公司 2021 年第二次临时股东大会审议。
    具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关


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于对外投资暨设立全资子公司的公告》（公告编号：2021-055）。
    2、审议通过了《关于公司修改<公司章程>的议案》
    根据公司于之前收到中证中小投资者服务中心的《股东建议函》（投服中心
行权函〔2021〕179 号），提出公司章程中未就利润分配政策中的充分听取中小股
东意见所采取的措施进行明确，现公司董事会已完成章程修改完善。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提请公司 2021 年第二次临时股东大会审议。
    具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于修改<公司章程>的公告》（公告编号：2021-053）和《公司章程》。
    3、审议通过了《关于公司修改<股东大会议事规则>的议案》
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提请公司 2021 年第二次临时股东大会审议。
    具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《股
东大会议事规则》。
    4、审议通过《关于审议公司修订<董事会议事规则>的议案》
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提请公司 2021 年第二次临时股东大会审议。
    具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《董
事会议事规则》。
    5、审议通过了《关于审议公司修订<对外担保管理制度>的议案》
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提请公司 2021 年第二次临时股东大会审议。
    具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《对
外担保管理制度》。
    6、审议通过了《关于审议公司修订<对外投资管理制度>的议案》
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提请公司 2021 年第二次临时股东大会审议。
    具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《对
外投资管理制度》。


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    7、审议通过了《关于审议公司修订<关联交易管理制度>的议案》
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提请公司 2021 年第二次临时股东大会审议。
    具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
联交易管理制度》。
    8、审议通过了《关于提请召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案》
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》。（公告编号：2021-054）

    特此公告。

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                                                            董事会
                                                        2021年11月26日




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