路德环境科技股份有限公司
证券代码：688156           证券简称：路德环境          公告编号：2022-004


                   路德环境科技股份有限公司
             第三届董事会第二十次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


       一、董事会会议召开情况
    路德环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会
议于2022年1月18日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开，会议通
知已于2022年1月14日以电子邮件的方式发出。本次会议应出席董事7名，实到7
名，本次会议由董事长季光明先生主持。会议的召集、召开和表决情况符合《中
华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《路德环境科技股份有限公司章程》
的规定，形成的决议合法、有效。

       二、董事会会议审议情况
    参会董事逐项审议并以投票表决方式通过了下列议案：
       1、审议通过《关于对外投资暨设立全资子公司的议案》
    公司拟与贵州遵义经济技术开发区管理委员会签署《遵义经开区白酒酒糟循
环利用项目投资协议》，计划总投资额约 1.5 亿元，建设年产 8 万吨生物发酵饲
料项目，建成投产后预计年产值 1.5 亿元以上，用地面积约 90 亩（以出让公告
面积为准），资金来源为公司自有资金或其他自筹资金。
    公司拟设立全资子公司路德生物环保技术（汇川）有限公司（暂定名，以当
地工商行政管理部门核准的名称为准），负责建设年产 8 万吨生物发酵饲料项
目。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提请公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
    具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于对外投资暨设立全资子公司的公告》（公告编号：2022-006）。


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    2、审议通过了《关于聘任刘菁女士为公司副总经理的议案》
    表决结果：关联董事刘菁女士回避表决，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案无需提交股东大会审议。
    3、审议通过了《关于审议公司修订<募集资金管理办法>的议案》
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提请公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
    具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《募
集资金管理办法》。
    4、审议通过《关于审议公司修订<信息披露管理制度>的议案》
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提请公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
    具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《信
息披露管理制度》。
    5、审议通过了《关于审议公司修订<独立董事工作制度>的议案》
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提请公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
    具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《独
立董事工作制度》。
    6、审议通过了《关于审议公司修订<审计委员会议事规则>的议案》
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案无需提交股东大会审议。
    具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《审
计委员会议事规则》。
    7、审议通过了《关于审议公司修订<董事会秘书工作制度>的议案》
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案无需提交股东大会审议。
    具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《董
事会秘书工作制度》。
    8、审议通过了《关于审议公司修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》


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    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案无需提交股东大会审议。
    具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《内
幕信息知情人登记管理制度》。
    9、审议通过了《关于审议公司修订<重大信息报告制度>的议案》
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案无需提交股东大会审议。
    具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《重
大信息报告制度》。
    10、审议通过了《关于审议公司<股东大会网络投票实施细则>的议案》
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提请公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
    具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《股
东大会网络投票实施细则》。
    11、审议通过了《关于提请召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》。（公告编号：2022-005）

    特此公告。

                                                  路德环境科技股份有限公司
                                                            董事会
                                                         2022年1月19日




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