路德环境科技股份有限公司
证券代码：688156         证券简称：路德环境         公告编号：2022-044


                   路德环境科技股份有限公司
             第四届董事会第二次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    一、董事会会议召开情况
    路德环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议
于2022年6月15日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开，会议通知
已于2022年6月10日以电子邮件的方式发出。本次会议应出席董事7名，实到7名，
本次会议由董事长季光明先生主持。会议的召集、召开和表决情况符合《中华人
民共和国公司法》等有关法律、法规及《路德环境科技股份有限公司章程》的规
定，形成的决议合法、有效。

    二、董事会会议审议情况
    参会董事逐项审议并以投票表决方式通过了下列议案：
    1、审议通过《关于变更注册资本、经营范围暨修订<公司章程>并办理工商
备案登记的议案》
    公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个归属期的股份
登记手续已完成，公司股本总数由 91,840,000 股增加至 92,373,760 股。
    根据公司实际经营情况及业务发展需要，结合公司整体经营计划与发展战略，
同时为满足相关政府部门对经营范围登记规范化的统一要求，公司在原经营范围
的基础上增加了白酒糟生物发酵饲料研发、生产与销售，酿酒高浓度有机废水再
利用等有机高含水废弃物资源化利用业务，同时对经营范围的表述作了相应的规
范化调整。
    鉴于上述情况，公司将变更公司注册资本、经营范围，并对《公司章程》中
相应条款进行修订。根据《公司章程》的规定，公司将于本次董事会审议通过后，




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呈报股东大会审议。股东会审议通过后，公司将及时向工商登记机关办理《公司
章程》的备案登记等工商手续。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提请公司 2022 年第三次临时股东大会审议。
    具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于变更注册资本、经营范围暨修订<公司章程>并办理工商备案登记的公告》（公
告编号：2022-045）。
    2、审议通过《关于提请召开公司 2022 年第三次临时股东大会的议案》
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于召开 2022 年第三次临时股东大会的通知》。（公告编号：2022-047）

    特此公告。

                                                  路德环境科技股份有限公司
                                                            董事会
                                                         2022年6月16日




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