路德环境科技股份有限公司
证券代码：688156             证券简称：路德环境        公告编号：2022-058

                   路德环境科技股份有限公司
             2022 年第四次临时股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、      会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2022 年 9 月 6 日

（二） 股东大会召开的地点：武汉市东湖高新区软件园中路 4 号光谷软件园六
期 E 区 4 栋 3F 公司会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                                5

普通股股东人数                                                               5
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                               19,823,800
普通股股东所持有表决权数量                                        19,823,800
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                                     21.4604
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）                21.4604


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
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1、本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决；
2、本次会议由公司董事会发起召集，并经第四届董事会第三次会议审议通过；
3、本次会议由公司董事长季光明先生主持；
4、本次会议的召集和召开程序以及表决方和表决程序符合《中华人民共和国公
司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，会议合法有效。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 公司董事、副总经理兼董事会秘书刘菁女士出席本次会议；其他高级管理人

   员均列席了本次会议。

二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：关于部分募投项目延期的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                                 同意              反对            弃权
       股东类型                                        比例            比例
                          票数       比例（%） 票数            票数
                                                       （%）           （%）
普通股                  19,823,800 100.0000        0 0.0000        0 0.0000


2、 议案名称：关于增加 2022 年度申请综合授信额度及为子公司授信担保的议
   案
    审议结果：通过
    表决情况：
                                 同意              反对            弃权
       股东类型                                        比例            比例
                          票数       比例（%） 票数            票数
                                                       （%）           （%）
普通股                  19,823,800 100.0000        0 0.0000        0 0.0000
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（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议案                         同意           反对           弃权
            议案名称
序号                     票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
         关于部分募投
  1      项目延期的议        0   0.0000    0     0.0000     0      0.0000
         案
         关于增加 2022
         年度申请综合
  2      授信额度及为        0   0.0000    0     0.0000     0      0.0000
         子公司授信担
         保的议案


（三） 关于议案表决的有关情况说明

      本次股东大会会议的议案 2 为特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股
东所持表决权数量的三分之二以上表决通过。



三、     律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：泰和泰（武汉）律师事务所

      律师：王国瑜、高丽红

2、 律师见证结论意见：

      本次股东大会的通知、召集和召开程序符合法律、法规、规范性文件及路德
环境公司章程的规定；本次股东大会召集人和出席本次股东大会人员的资格合法
有效；本次股东大会的表决程序和表决方法符合法律、法规、规范性文件及路德
环境公司章程的规定，表决结果合法有效。


      特此公告。


                                          路德环境科技股份有限公司董事会
                                                          2022 年 9 月 7 日