路德环境科技股份有限公司

证券代码：688156          证券简称：路德环境           公告编号：2022-062



                   路德环境科技股份有限公司
             第四届董事会第四次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    一、董事会会议召开情况
    路德环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议于
2022年9月17日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开，会议通知已于
2022年9月13日以电子邮件的方式发出。本次会议应出席董事7名，实到7名，本次
会议由董事长季光明先生主持。会议的召集、召开和表决情况符合《中华人民共
和国公司法》等有关法律、法规及《路德环境科技股份有限公司章程》的规定，
形成的决议合法、有效。
    二、董事会会议审议情况
    参会董事审议并以投票表决方式通过了下列议案：
    （一）审议通过《关于公司<前次募集资金使用情况报告>的议案》
    公司于 2022 年 6 月 2 日召开的 2022 年第二次临时股东大会审议通过了向控
股股东、实际控制人季光明先生定向发行 A 股股票的预案，根据《证券发行注册
办法》及中国证监会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字
[2007]500 号）的相关规定，公司就前次募集资金截至 2022 年 6 月 30 日的使用情
况编制了《路德环境科技股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告》，并委
托大信会计师事务所（特殊普通合伙）对上述报告进行审核并出具了《大信会计
师事务所（特殊普通合伙）关于路德环境科技股份有限公司前次募集资金使用情
况审核报告》。
    独立董事已发表同意的独立意见。
    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事季光明回避表决。


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    具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《前
次募集资金使用情况专项报告》（公告编号：2022-061）。


    特此公告。




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                                                            董事会
                                                        2022 年 9 月 20 日




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