路德环境科技股份有限公司
证券代码：688156          证券简称：路德环境        公告编号：2023-022




                   路德环境科技股份有限公司
   关于延长公司向特定对象发行股票决议有效期及
                       相关授权有效期的公告


   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    路德环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年5月14日召开第四
届董事会第一次会议、第四届监事会第一次会议，2022年6月2日召开2022年第二
次临时股东大会审议通过了2022年度向特定对象发行A股股票（以下简称“本次
发行”）的相关事项。
    根据公司2022年第二次临时股东大会审议通过的《关于公司2022年度向特定
对象发行A股股票方案的议案》《关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办
理本次向特定对象发行股票具体事宜的议案》公司本次发行决议的有效期和股东
大会授权董事会全权办理本次发行有关全部具体事宜的有效期均为自公司2022
年第二次临时股东大会审议通过之日起12个月内，即2022年6月2日起至2023年6
月1日止，该项决议有效期及相关授权有效期即将届满。
    2023年4月17日，中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）出具《关
于同意路德环境科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可
〔2023〕799号）（以下简称“批复文件”），同意公司向特定对象发行股票的注
册申请，该批复自同意注册之日起12个月内有效。
    鉴于公司2022年度向特定对象发行股票股东大会决议及相关授权有效期即
将届满而公司可能尚未完成本次发行，为保证公司本次发行后续工作持续、有效、
顺利的进行，结合公司实际情况，公司于2023年4月28日召开第四届董事会第七
次会议、第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于延长公司向特定对象发行

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A股股票方案之决议有效期的议案》及《关于提请股东大会延长授权董事会或董
事会授权人士办理公司向特定对象发行A股股票具体事宜有效期的议案》，同意
将本次发行的相关决议有效期及股东大会授权董事会全权办理本次发行有关的
全部具体事宜的有效期自届满之日起延长至证监会出具的批复文件所规定的有
效期之日止，即延长至2024年4月16日止。除延长上述有效期外，公司2022年度
向特定对象发行股票有关方案、股东大会授权董事会全权办理本次发行有关的全
部具体事宜的其它内容保持不变。
    公司独立董事已就本次延期事项发表了明确同意的独立意见：本次延长向特
定对象发行的决议有效期及相关授权有效期，有利于保证公司本次发行相关工作
的顺利开展，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东、特别是
中小股东利益的情形。该事项的审议程序合法、有效，不存在违反相关法律、法
规、规范性文件或公司章程规定的情形。我们同意上述议案内容，并同意将相关
议案提交公司2022年年度股东大会审议。
    本次延期事项尚需提交公司股东大会审议。




    特此公告。


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                                                                 董事会
                                                      2023 年 4 月 29 日




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