证券代码：688157           证券简称：松井股份        公告编号：2020-002



               湖南松井新材料股份有限公司
            第一届监事会第十次会议决议公告

     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。




    一、监事会会议召开情况

    湖南松井新材料股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2020 年 7 月 2 日向
全体监事发出了第一届监事会第十次会议通知。第一届监事会第十次会议于
2020 年 7 月 7 日上午以现场和通讯结合的方式召开，由监事会主席颜耀凡先生
主持。会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。会议的召开符合《公
司法》、《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过了《关于公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发
行费用的自筹资金的议案》
    监事会认为：公司本次募集资金置换时间距募集资金到账时间未超过 6 个
月，有助于提高募集资金使用效率，符合全体股东利益，符合《上海证券交易所
上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》、《上海证券交易所科创板股票上市
规则》、《上市公司监管指引第 2 号---上市公司募集资金管理和使用的监管要求》
等相关规定。公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的
自筹资金，未与募投项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实
施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。同意公司使用募集资
金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    2、审议通过了《关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。
    监事会认为：公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、
流动性好、满足保本要求的现金管理产品，上述事项的决策程序符合相关规定，
有利于提高闲置募集资金的存放收益，公司使用闲置募集资金进行现金管理没有
与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响募集资金投资项目建设和募集
资金正常使用，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别
是中小股东利益的情形。同意公司使用闲置募集资金进行现金管理。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    3、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。
    监事会认为：本次根据财政部修订后的企业会计准则变更会计政策，符合相
关法律、法规及《公司章程》的规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地
反映公司的财务状况和经营成果，相关审议程序合法合规，不存在损害公司及全
体股东利益的情形。监事会一致同意本次会计政策的变更。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。
                                       湖南松井新材料股份有限公司监事会
                                                        2020 年 7 月 8 日