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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2024-11-19
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松井新材料集团股份有限公司关于召开2024年第三季度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-19/688157_20241119_A5RO.pdf
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2024-11-09
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松井新材料集团股份有限公司关于调整董事会审计委员会及提名委员会委员的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-09/688157_20241109_DBNL.pdf
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2024-11-09
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松井新材料集团股份有限公司第三届董事会第四次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-09/688157_20241109_PUZN.pdf
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2024-11-09
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松井新材料集团股份有限公司关于聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-09/688157_20241109_ZYJ7.pdf
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2024-10-18
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松井新材料集团股份有限公司2024年第三季度报告 |
刊登季报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-09-30
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松井新材料集团股份有限公司第三届董事会第二次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-09-30/688157_20240930_7CKK.pdf
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2024-09-30
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松井新材料集团股份有限公司关于对外投资设立美国子公司的自愿性披露公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-09-30/688157_20240930_KOLO.pdf
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2024-09-30
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松井新材料集团股份有限公司关于参加湖南辖区2024年度投资者网上集体接待日活动的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-09-30/688157_20240930_QIAO.pdf
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2024-09-26
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松井新材料集团股份有限公司关于收到上海证券交易所《关于终止对松井新材料集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券审核的决定》的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-09-26/688157_20240926_6MMK.pdf
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2024-09-26
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拟披露季报 ，2024-10-18 |
拟披露季报 |
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2024-09-14
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松井新材料集团股份有限公司第三届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-09-14/688157_20240914_876S.pdf
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2024-09-14
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松井新材料集团股份有限公司关于向激励对象首次授予限制性股票的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-09-14
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松井新材料集团股份有限公司关于终止向不特定对象发行可转换公司债券并撤回申请文件的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-09-14/688157_20240914_OYBQ.pdf
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2024-09-14
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松井新材料集团股份有限公司第三届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-09-14/688157_20240914_4UHS.pdf
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2024-09-14
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松井新材料集团股份有限公司关于选举董事长、董事会专门委员会委员及监事会主席的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-09-14/688157_20240914_M2J3.pdf
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2024-09-11
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松井新材料集团股份有限公司关于参加2024年半年度新材料专场集体业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-09-11/688157_20240911_0U81.pdf
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2024-09-11
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松井新材料集团股份有限公司关于2024年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票的自查报告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-09-11/688157_20240911_KZ2O.pdf
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2024-09-11
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松井新材料集团股份有限公司2024年第四次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-09-11/688157_20240911_EW4X.pdf
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2024-09-04
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松井新材料集团股份有限公司监事会关于公司2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-09-04/688157_20240904_QIPI.pdf
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2024-08-24
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召开2024年度第4次临时股东大会 ，2024-09-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于公司<2024年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2 《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3 《关于提请公司股东大会授权董事会办理2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
4 《关于调整董事会成员人数、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
5.00 《关于董事会换届暨选举第三届董事会非独立董事的议案》
5.01 关于选举凌云剑先生为公司第三届董事会非独立董事的议案
5.02 关于选举王卫国先生为公司第三届董事会非独立董事的议案
5.03 关于选举缪培凯先生为公司第三届董事会非独立董事的议案
5.04 关于选举FURAOSHENG先生为公司第三届董事会非独立董事的议案
6.00 《关于董事会换届暨选举第三届董事会独立董事的议案》
6.01 关于选举颜爱民先生为公司第三届董事会独立董事的议案
6.02 关于选举沈辉先生为公司第三届董事会独立董事的议案
6.03 关于选举黄进先生为公司第三届董事会独立董事的议案
7.00 《关于监事会换届暨选举第三届监事会非职工代表监事的议案》
7.01 关于选举贺刚先生为公司第三届监事会非职工代表监事的议案
7.02 关于选举罗杰尧先生为公司第三届监事会非职工代表监事的议案 |
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2024-08-24
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松井新材料集团股份有限公司关于公司董事会、监事会换届选举的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-24/688157_20240824_VL9J.pdf
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2024-08-24
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松井新材料集团股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-24/688157_20240824_WVYE.pdf
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2024-08-24
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松井新材料集团股份有限公司关于选举第三届职工代表监事的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-24/688157_20240824_V92X.pdf
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2024-08-24
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松井新材料集团股份有限公司第二届监事会第二十九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-24/688157_20240824_DJ53.pdf
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2024-08-24
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松井新材料集团股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）摘要公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-24/688157_20240824_VEEZ.pdf
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2024-08-24
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松井新材料集团股份有限公司关于召开2024年第四次临时股东大会的通知 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-24/688157_20240824_5ZRF.pdf
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2024-08-24
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松井新材料集团股份有限公司关于调整董事会成员人数、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-24/688157_20240824_E4JT.pdf
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