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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2024-08-24
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召开2024年度第4次临时股东大会 ，2024-09-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于公司<2024年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2 《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3 《关于提请公司股东大会授权董事会办理2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
4 《关于调整董事会成员人数、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
5.00 《关于董事会换届暨选举第三届董事会非独立董事的议案》
5.01 关于选举凌云剑先生为公司第三届董事会非独立董事的议案
5.02 关于选举王卫国先生为公司第三届董事会非独立董事的议案
5.03 关于选举缪培凯先生为公司第三届董事会非独立董事的议案
5.04 关于选举FURAOSHENG先生为公司第三届董事会非独立董事的议案
6.00 《关于董事会换届暨选举第三届董事会独立董事的议案》
6.01 关于选举颜爱民先生为公司第三届董事会独立董事的议案
6.02 关于选举沈辉先生为公司第三届董事会独立董事的议案
6.03 关于选举黄进先生为公司第三届董事会独立董事的议案
7.00 《关于监事会换届暨选举第三届监事会非职工代表监事的议案》
7.01 关于选举贺刚先生为公司第三届监事会非职工代表监事的议案
7.02 关于选举罗杰尧先生为公司第三届监事会非职工代表监事的议案 |
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2024-08-24
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松井新材料集团股份有限公司关于公司董事会、监事会换届选举的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-24/688157_20240824_VL9J.pdf
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2024-08-24
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松井新材料集团股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-24/688157_20240824_WVYE.pdf
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2024-08-24
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松井新材料集团股份有限公司关于选举第三届职工代表监事的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-24/688157_20240824_V92X.pdf
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2024-08-24
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松井新材料集团股份有限公司第二届监事会第二十九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-24/688157_20240824_DJ53.pdf
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2024-08-24
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松井新材料集团股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）摘要公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-24/688157_20240824_VEEZ.pdf
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2024-08-24
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松井新材料集团股份有限公司关于召开2024年第四次临时股东大会的通知 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-24/688157_20240824_5ZRF.pdf
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2024-08-24
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松井新材料集团股份有限公司关于调整董事会成员人数、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-24/688157_20240824_E4JT.pdf
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2024-08-24
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松井新材料集团股份有限公司第二届董事会第三十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-24/688157_20240824_1HTB.pdf
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2024-08-21
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松井新材料集团股份有限公司关于股份回购实施结果暨股份变动的公告 |
上交所公告，股本变动,回购 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-21/688157_20240821_XPGY.pdf
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2024-08-16
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松井新材料集团股份有限公司第二届董事会第三十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-16/688157_20240816_PD19.pdf
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2024-08-16
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松井新材料集团股份有限公司2024年半年度报告 |
刊登中报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-16/688157_20240816_86QV.pdf
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2024-08-16
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松井新材料集团股份有限公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-16/688157_20240816_E64M.pdf
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2024-08-16
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松井新材料集团股份有限公司第二届监事会第二十八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-16/688157_20240816_WA11.pdf
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2024-08-03
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松井新材料集团股份有限公司2024年第三次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-03/688157_20240803_Z0L6.pdf
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2024-08-03
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松井新材料集团股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-03/688157_20240803_SAXP.pdf
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2024-07-18
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召开2024年度第3次临时股东大会 ，2024-08-02 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于提请股东大会延长公司向不特定对象发行可转换公司债券相关决议有效期的议案》
2 《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜有效期的议案》 |
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2024-07-18
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松井新材料集团股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-18/688157_20240718_784A.pdf
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2024-07-18
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松井新材料集团股份有限公司第二届董事会第三十一次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-18/688157_20240718_1BNW.pdf
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2024-07-18
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松井新材料集团股份有限公司第二届监事会第二十七次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-18/688157_20240718_OG13.pdf
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2024-07-18
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松井新材料集团股份有限公司关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期及授权有效期的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-18/688157_20240718_1K52.pdf
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2024-07-15
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松井新材料集团股份有限公司2024年半年度业绩预增的自愿性披露公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-15/688157_20240715_FHNF.pdf
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2024-07-02
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松井新材料集团股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-02/688157_20240702_C5Z3.pdf
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2024-07-02
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松井新材料集团股份有限公司关于变更投资者联系电话的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-02/688157_20240702_XNCE.pdf
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2024-07-02
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松井新材料集团股份有限公司关于2023年年度权益分派实施后调整回购股份价格上限的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-02/688157_20240702_O0Q6.pdf
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2024-06-27
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拟披露中报 ，2024-08-16 |
拟披露中报 |
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2024-06-19
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松井新材料集团股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-19/688157_20240619_WVLK.pdf
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2024-06-07
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2023年年度分红，10派2.200000000(含税)，税后10派2.200000登记日 ，2024-06-13 |
登记日，分配方案 |
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2024-06-07
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2023年年度分红，10派2.200000000(含税)，税后10派2.200000除权日 ，2024-06-14 |
除权除息日，分配方案 |
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2024-06-07
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2023年年度分红，10派2.200000000(含税)，税后10派2.200000红利发放日 ，2024-06-14 |
红利发放日，分配方案 |
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2024-06-07
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松井新材料集团股份有限公司2023年年度权益分派实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-07/688157_20240607_NGGQ.pdf
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2024-06-04
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松井新材料集团股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-04/688157_20240604_80ED.pdf
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