证券代码：688157           证券简称：松井股份     公告编号：2020-007

                 湖南松井新材料股份有限公司
             2020 年第二次临时股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、      会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2020 年 7 月 23 日

（二） 股东大会召开的地点：湖南宁乡经济技术开发区三环北路 777 号公司行
政楼四楼会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                         7

普通股股东人数                                                        7
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                        57,436,700
普通股股东所持有表决权数量                                 57,436,700
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                              72.1566
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）         72.1566


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

1、表决方式：本次会议表决采取现场投票和网络投票相结合的方式，表决程序
符合《公司法》和《公司章程》的规定。
2、召集和主持情况：本次会议由公司董事会召集；董事长凌云剑先生主持本次
会议。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人，其中 3 人以通讯方式出席；
2、 公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事会主席颜耀凡先生因在外地出差未出席
本次会议；
3、 副总经理、财务总监、董事会秘书张瑛强先生出席了本次会议，其他高级管
理人员均列席了本次会议。

二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：关于变更公司经营范围的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                                 同意                 反对            弃权
       股东类型                                           比例            比例
                          票数          比例（%） 票数            票数
                                                          （%）           （%）
普通股                  57,436,000 99.9987          700 0.0013        0 0.0000


2、 议案名称：关于变更公司注册资本及公司类型的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                                 同意                 反对            弃权
       股东类型                                           比例            比例
                          票数          比例（%） 票数            票数
                                                          （%）           （%）
普通股                  57,436,000 99.9987          700 0.0013        0 0.0000



3、 议案名称：关于修订《公司章程（草案）》并办理相应工商变更登记的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                                 同意                 反对            弃权
       股东类型                                           比例            比例
                          票数          比例（%） 票数            票数
                                                          （%）           （%）
普通股                  57,436,000 99.9987          700 0.0013        0 0.0000




（二） 关于议案表决的有关情况说明

议案 1 为普通决议议案，由出席本次股东大会的股东所持表决权数量的二分之一
以上表决通过；
议案 2 和议案 3 为特别决议议案，由出席本次股东大会的股东所持表决权数量的
三分之二以上表决通过。



三、     律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：湖南启元律师事务所

   律师：彭龙、陈金山

2、 律师见证结论意见：

    公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法
律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会出席会议人员资
格及会议召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。


   特此公告。


                                            湖南松井新材料股份有限公司董事会
                                                              2020 年 7 月 24 日