湖南松井新材料股份有限公司

           2020 年度董事会审计委员会履职情况报告


    根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上市
公司董事会审计委员会运作指引》、《公司章程》等有关规定，湖南松井新材料股
份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会现将 2020 年度履职情况报
告如下：
   一、审计委员会基本情况

    公司董事会审计委员会由独立董事沈辉先生、独立董事黄进和董事杨波先生
共 3 名委员组成，其中主任委员由具有专业会计资格的独立董事沈辉先生担任，
符合监管要求及相关规定。

    二、审计委员会会议召开情况

    2020 年度，审计委员会共召开了 5 次会议，全体委员均亲自出席了会议。
会议的召开和审议情况如下：

    会议届次        召开时间                    审议事项
                                1、关于 2019 年度财务决算报告的议案；
                                2、关于会计差错更正的议案；
                                3、关于 2017-2019 年度审计报告的议案；
                                4、关于 2020 年度财务预算报告的议案；
第一届董事会审计    2020 年 1
                                5、关于聘请 2020 年度审计机构的议案；
委员会第三次会议    月 16 日
                                6、关于 2019 年度日常关联交易执行情况和
                                2020 年度日常关联交易预计的议案；
                                7、关于 2019 年度内部控制自我评价报告的议
                                案。
第一届董事会审计    2020 年 4   1、关于公司 2020 年第一季度财务报表审阅报
委员会第四次会议    月 16 日    告的议案
                                   1、关于公司使用募集资金置换预先投入募投
第一届董事会审计      2020 年 7    项目及已支付发行费用的自筹资金的议案；
委员会第五次会议       月7日       2、关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金
                                   管理的议案；
                                   3、关于公司会计政策变更的议案。
第一届董事会审计      2020 年 8
                                   1、2020 年半年度财务报告。
委员会第六次会议       月 10 日
第一届董事会审计      2020 年 10
                                   1、2020 年第三季度财务报表
委员会第七次会议       月 29 日

       三、审计委员会的主要工作内容

    1、监督及评估外部审计工作
    报告期内，审计委员会委员与外部审计师天职国际会计师事务所（特殊普通
合伙）就审计业务时间安排、审计项目组成员、审计师关注的重要领域、审计师
建议管理层关注事项等 2019 年年度财务报表的审计工作以适当方式进行了沟通，
同时通过审议公司 2019 年年度报告，审计委员会委员认为天职国际会计师事务
所（特殊普通合伙）能够严格按照中国注册会计师的执业准则，独立、勤勉尽责
地履行审计职责，较好地完成了各项审计任务。
    2、审核公司的财务信息及其披露
    报告期内，审计委员会审议了公司 2017-2019 年度经审计财务报告以及 2020
第一季度报告、半年度报告、第三季度报告等未经审计的财务报告，我们认为公
司财务报告真实、准确、完整，客观地反映了公司的经营状况、经营成果及现金
流量。
    3、监督及评估公司的内部控制
    报告期内，我们审议通过了《关于 2019 年度内部控制自我评价报告的议案》，
并听取了公司审计部负责人关于内部控制的汇报，未发现公司财务报告及非财务
报告内部控制相关的重大缺陷，我们认为公司建立了比较完善的公司内部控制制
度。

       四、总体评价

    报告期内，审计委员会勤勉尽责、恪尽职守，积极参与公司治理，认真履行
了审计委员会的职责，对公司重大事项进行了认真审慎的讨论和审议，为公司经
营决策的科学合理提供了专业支撑，较好地推动了公司治理水平的提升。
    2021 年，审计委员会将进一步加强与公司审计部、外部审计师、经营管理
层之间的沟通，恪尽职守，充分发挥审计委员会的监督职能，维护公司和全体股
东的共同利益。


                                           湖南松井新材料股份有限公司
                                                     董事会审计委员会
                                                      2021 年 4 月 30 日