证券代码：688157         证券简称：松井股份          公告编号：2021-049


               湖南松井新材料股份有限公司
             关于作废部分已授予尚未归属的
                   2020 年限制性股票的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    湖南松井新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 11 月 9 日召
开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于作废
部分已授予尚未归属的 2020 年限制性股票的议案》，现将有关事项说明如下：

    一、2020 年限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况

    1、2020 年 12 月 30 日，公司召开第一届董事会第十六次会议，会议审议通
过了《关于公司<2020 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于
公司<2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请
公司股东大会授权董事会办理 2020 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等
议案。公司独立董事就本激励计划相关议案发表了独立意见。

    同日，公司召开第一届监事会第十三次会议，审议通过了《关于公司<2020
年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2020 年限制性股
票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于核查公司<2020 年限制性股
票激励计划激励对象名单>的议案》，公司监事会对本激励计划的事项进行核实并
出具了相关核查意见。
    2、2020 年 12 月 31 日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
露了《湖南松井新材料股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告》
（公告编号：2020-021），根据公司其他独立董事的委托，独立董事颜爱民先生

作为征集人就 2021 年第一次临时股东大会审议的公司 2020 年限制性股票激励计
划相关议案向公司全体股东征集投票权。
    3、2020 年 12 月 31 日至 2021 年 1 月 9 日，公司对本激励计划拟激励对象
的姓名和职务在公司内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到任何人对
本次拟激励对象名单提出的异议。2021 年 1 月 11 日，公司于上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）披露了《监事会关于公司 2020 年限制性股票激励计划首

次授予激励对象名单的审核意见及公示情况的说明》（公告编号：2021-001）。
    4、2021 年 1 月 18 日，公司召开 2021 年第一次临时股东大会，审议并通过
了《关于公司<2020 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公
司<2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请公司股东
大会授权董事会办理 2020 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。2021 年 1
月 19 日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《关于 2020 年限
制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》
（公告编号：2021-003）。

    5、2021 年 1 月 18 日，公司召开第二届董事会第一次会议与第二届监事会
第一次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司
独立董事对该事项发表了独立意见，认为首次授予条件已经成就，授予激励对象
主体资格合法有效，确定的授予日符合相关规定。监事会对授予日授予的激励对
象名单进行核实并发表了核查意见。
    6、2021 年 11 月 9 日，公司召开第二届董事会第八次会议与第二届监事会
第六次会议，审议通过了《关于调整 2020 年限制性股票激励计划授予价格的议
案》、《关于作废部分已授予尚未归属的 2020 年限制性股票的议案》、《关于向激

励对象授予预留限制性股票的议案》。公司独立董事对前述事项发表了独立意见，
监事会对预留授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。

    二、本次作废限制性股票的具体情况

    鉴于公司 2020 年限制性股票激励计划中首次授予的 2 名激励对象离职，据
公司《2020 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）
的相关规定，离职人员已不具备激励对象资格，其已获授但尚未归属的 1.35 万
股限制性股票不得归属并由公司作废。原首次限制性股票激励对象由 25 人调整
为 23 人，首次授予限制性股票数量由 69.80 万股调整为 68.45 万股。
    三、本次作废部分限制性股票对公司的影响
    公司本次作废部分限制性股票不会对公司的财务状况和经营成果产生实质
性影响，不会影响公司管理团队的稳定性，也不会影响公司股权激励计划继续实
施。

    四、独立董事意见

    本次部分限制性股票的作废符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》、
《管理办法》以及公司《激励计划（草案）》中的相关规定，所作的决定履行了

必要的程序。我们同意公司作废部分已获授但尚未归属的限制性股票。

    五、监事会意见

    鉴于公司 2020 年限制性股票激励计划中首次授予的 2 名激励对象离职，根
据公司《激励计划（草案）》的相关规定，上述人员已不具备激励对象资格，其
已获授但尚未归属的 1.35 万股限制性股票不得归属并由公司作废。首次授予限
制性股票激励对象由 25 人调整为 23 人，首次授予限制性股票数量由 69.80 万股
调整为 68.45 万股。
    经审核，监事会认为：公司本次作废部分限制性股票符合有关法律、法规及
公司《激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害股东利益的情况，同意公司
此次作废部分限制性股票。

    六、法律意见书的结论书意见

    湖南启元律师事务所认为：公司本次作废的原因和数量符合《公司法》《证
券法》《管理办法》《激励计划（草案）》及《公司章程》的相关规定。

    七、备查文件

    1、公司第二届董事会第八次会议决议；
    2、公司第二届监事会第六次会议决议；
    3、湖南松井新材料股份有限公司独立董事关于第二届董事会第八次会议相
关事项的独立意见；
    4、湖南启元律师事务所关于湖南松井新材料股份有限公司 2020 年限制性股
票激励计划授予价格调整、部分限制性股票作废及预留授予事项之法律意见书。

    特此公告。
湖南松井新材料股份有限公司董事会
               2021 年 11 月 10 日